证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-004

  亿晶光电科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据公司《董事会议事规则》第八条的规定，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2013年2月20日以电话及口头方式发出。该次会议于2013年2月22日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。

  会议同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（“常州亿晶”）向中国进出口银行申请综合授信，本次申请综合授信额度不超过8亿元（包括高新技术产品出口卖方信贷额度3亿元、贸易融资额度3亿元、非融资类保函额度为2亿元,具体以银行的授信批复为准）。

  本议案不需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十二日