第七届第十七次董事会会议
决议公告
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2013-001
江苏法尔胜股份有限公司
第七届第十七次董事会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第十七次董事会会议2013年2月16日书面通知，于2013年2月22日上午8：30以传真方式召开，会议以签字表决的方式审议通过了下列议案：
审议并通过关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案：
江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有60％的股权。该公司与江苏银行江阴支行之间一笔3000万元人民币贷款将于2013年3月30号到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
江苏法尔胜缆索有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司在签署相关担保文件后，将按照规定履行必要的信息披露义务。
截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2011年末经审计（苏公W[2012]A336号审计报告）净资产117785.24万元的2.55%，其中对控股子公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2011年末经审计的净资产的50％。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2013年2月23日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2013－002
江苏法尔胜股份有限公司
为控股子公司江苏法尔胜缆索
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有60％的股权。该公司与江苏银行江阴支行之间一笔3000万元人民币贷款将于2013年3月30号到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。
包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜缆索有限公司提供的担保累计余额为人民币3000万元人民币。
二、被担保人基本情况
1.江苏法尔胜缆索有限公司
2.成立日期：2001年3月7日
3.注册资本：800万美元
4.法定代表人：刘翔
5.股东及持股比例：本公司持有60%的股权，东京制纲株式会社持有40%股权。
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6.注册地址：江苏省江阴市澄常开发区
7.主要经营范围为：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的技术咨询服务。
8.经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2012]A328号），江苏法尔胜缆索有限公司2011年度实现营业收入20526.18万元，净利润523.24万元，2011年末经审计的总资产为39122.81万元，净资产为12902.13万元，负债总额为26220.68万元，资产负债率为67.02%。
三、担保协议的主要内容
目前本公司尚未就上述担保事项与江苏银行江阴支行签订担保协议。
四、董事会意见
1、本公司董事会认为，上述被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。
2、被担保人截至2011年末经审计的资产负债率未超过70％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。
3、江苏法尔胜缆索有限公司向三菱东京日联银行申请了两笔贷款,分别为：一笔4000万元人民币,贷款期限自2012年9月7日至2013年3月7日；一笔5000万元人民币，贷款期限自2013年1月8日至2013年7月8日。江苏法尔胜缆索有限公司的另一股东日本东京制纲株式会社在上述额度和期限内为上述两笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况，无须提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2011年末经审计（苏公W[2012]A336号审计报告）净资产117785.24万元的2.55%，其中对控股子公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2011年末经审计的净资产的50％。
六、备查文件
江苏法尔胜股份有限公司第七届第十七次董事会会议决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2013年2月23日