证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-015

  黄山永新股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2013年2月22日上午9:00。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表有表决权股份134,228,922股，占公司股份总数的41.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  1）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4）审议通过了《关于2012年度利润分配的方案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5）审议通过了《关于董事、监事2012年度奖金的议案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6）审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7）审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《公司2012年年度报告摘要》已刊登在2013年2月1日的《证券时报》和《上海证券报》上，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

  该议案的表决结果为：同意42,031,227股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。

  详细内容见刊登在2013年2月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。

  九、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  详细内容见刊登在2013年2月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  十、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  详细内容见刊登在2013年2月1日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

  十一、审议通过了《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  该议案的表决结果为：同意134,228,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会议，委托董事会秘书方洲先生向大会作了2012年度工作述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一三年二月二十五日