证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-005

  大恒新纪元科技股份有限公司

  关于董事、总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月22日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总裁沈余银先生的书面《辞职报告》。沈余银先生由于个人原因，申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，沈余银先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意沈余银先生的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司总裁暂由张家林董事长兼任。

  沈余银先生未持有公司股票，辞职后将不在本公司担任任何职务。

  公司董事会谨向沈余银先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十六日

  证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-006

  大恒新纪元科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年2月25日以通讯方式召开，9名董事全部参加并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议：

  一、《关于增补董事及聘任高级管理人员的议案》

  沈余银先生因为个人原因辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员，并提交公司最近一次即将召开的股东大会审议。

  同时，聘任何建国先生、杨晓红女士担任公司副总裁。何建国先生、杨晓红女士的简历见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于由张家林董事长暂代总裁职务的议案》。

  公司总裁职务现暂由张家林董事长兼任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十六日

  附件：

  何建国先生，48岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理。

  杨晓红女士，52岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月，中国科学院高技术企业局职员；1988年5月—1996年9月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起，曾任中国大恒（集团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所总经理。