证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2013-005号

  大湖水殖股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ●本次会议没有否决和修改议案的情况；

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和审议情况

  大湖水殖股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年2月25日在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议由公司董事长罗订坤先生委托董事会秘书杨明先生主持。参加大会的股东及股东代表1人，代表股份数额92,736,941股，占公司总股份的21.72%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》。

  以同意92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  二、律师见证情况

  本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、大湖水殖股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十五日