证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-001

  上海汉钟精机股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第七次会议通知于2013年2月18日以电子邮件的形式发出，于2013年2月25日以通讯表决的方式召开，本次会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了关于公司竞拍土地使用权的议案

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍上海市金山区枫泾工业区CB-201208007号宗地使用权。授权公司管理层在不超过2500万元以自有资金参与上述土地使用权的竞购。

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  关于竞拍土地使用权的详细内容请见2013年2月26日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十五日

  证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-002

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于公司参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意在公司董事会授权范围内使用自有资金参与竞拍上海市金山区枫泾工业区CB-201208007号宗地使用权，现将有关事项公告如下：

  一、交易概述

  1、基本情况

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍上海市金山区枫泾工业区CB-201208007号宗地的使用权。授权公司管理层在不超过2,500万元以自有资金参与上述土地使用权的竞购。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  二、挂牌人情况

  1、挂牌人：上海市金山区规划和土地管理局

  2、挂牌地点：上海市金山区金山大道1800号规划展示馆6-7楼

  三、本次竞购地块基本情况

  1、地块宗地号：CB-201208007

  2、宗地面积：55035.1平方米

  3、用地性质：工业用地

  4、建筑容积率：0.8--2.0

  5、建筑密度：40%--50%

  6、绿化面积：≥20%

  7、出让年限：50年

  四、参与竞购的目的和对公司的影响

  本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司进一步扩大产能提供保障，且有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

  五、其他说明

  本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十五日