证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2013-002

华斯农业开发股份有限公司第二届

董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于2013年2月24日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2013年2月21日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事6名，董事毛宝弟先生、郗惠宁女士、杨雪飞女士因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2012年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2012年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

公司2012年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2012年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年度股东大会上述职。

《2012年度董事会工作报告》详见公司2012年年度报告。

公司独立董事王志雄、刘雪松、丁志杰向董事会提交了《独立董事 2012 年

度述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网（http://www/cninfo.com.cn）。

重点提示：本议案需提交 2012年年度股东大会审议。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》。

公司2012年实现营业收入518,752,330.70元，比上年同期增长10.30 % ；实现利润总额84,234,257.38 元，比上年同期增长15.79%；归属于上市公司股东的净利润 72,541,959.06 元，比上年同期增长 16.96%，取得了较好的经营业绩。

重点提示：本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2012年度财务报告，公司（母公司）2012年度实现净利润77,829,980.40元，加年初未分配利润118,527,350.00元，减去本期提取的法定公积金7,782,998.04元，减去2011年度已分配的利润11,350,000元，截至2012年12 月31 日实际可供股东分配的利润177,224,332.36元。截至2012年12 月31 日，公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2012年度的利润分配方案为：公司拟以2012年12月31日总股本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度。

本方案符合公司的实际情况 ,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》

的有关规定。

根据公司2012年10月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《非公开发行股票预案》，在本分配方案提交股东大会审议通过并实施后，本次非公开发行的发行价格将相应调整为12.24元/股，发行股票数量不超过3,250万股（含），预计募集资金总额不超过人民币39,780万元。

重点提示：本议案需提交 2012年年度股东大会审议。

五、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》。

2012年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

重点提示：本议案需提交 2012年年度股东大会审议。

六、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2013] 001449号《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

七、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2012年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，出具了大华核字[2013] 001452号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券关于华斯股份《2012年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘 2013 年度审计机构事项发表如下意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务主体资格，该所在2012年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司2012年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司2013年度外部审计机构。

重点提示：本议案需提交 2012年年度股东大会审议。

九、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《公司董监高薪酬调整》的议案;

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

董监高调整后的薪酬见下表：

单位：元

姓名	职务	原薪酬（年薪）	调整后薪酬（年薪）
贺国英	董事长	300000	360000
贺素成	副董事长、总经理	126800	180000
郗铁庄	董事、副总经理	39300	69600
郗惠宁	董事、董事会秘书	39300	50160
毛宝弟	董事	0	0
杨雪飞	董事	39300	50160
王志雄	独立董事	50000	50000
刘雪松	独立董事	50000	50000
丁志杰	独立董事	50000	50000
何少存	监事会主席	50000	50000
白少平	监事	39300	50160
贺增党	监事	39300	50160
褚守庆	监事	63000	90000
李净钢	监事	106212	127200
贺树峰	副总经理	39300	69600
韩艳杰	副总经理	39300	69600
宋志义	副总经理	39300	69600
苑桂芬	财务总监	39300	50160

十、6票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了关于《公司子公司租赁房产的关联交易》的议案；

《公司子公司租赁房产的关联交易公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

重点提示：本议案需提交 2012年年度股东大会审议。

十一、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了关于《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

决定于2013年3月19日在公司会议室召开2012年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013年2月24日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2013-003

华斯农业开发股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年2月24日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2013年2月21日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议通过《公司子公司租赁房产的关联交易的议案》。

监事会认为：该关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，履行了完备的法律程序，定价公允、合理，不损害股东（尤其是中小股东）的利益。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

2013年2月24日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2013-007

华斯农业开发股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年2月24日第二届董事会第四次会议作出的决议，兹定于2013年3月19日上午10：00时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司2012年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）会议时间：2013年3月19日（星期一）上午10时

（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2013年3月13日

二、出席会议对象

（一）截至2013年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）保荐机构代表。

（四）公司聘请的见证律师。

（五）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》；

（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》；

（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》；

（六）审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》；

（七）审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》；

（八）审议《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》。说明：本议案涉及的关联股东贺国英先生须回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年3月18日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年3月17日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：0317-5090055

（三）传 真：03175115789

（四）邮政编码：062350

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013年2月24日

附件：

授权委托书

致：华斯农业开发股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华斯农业开发股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

（一）对《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》投（□赞成/□弃权/□反对）票；

（二）对《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》投（□赞成/□弃权/□反对）票；

（三）对《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》投（□赞成/□弃权/□反对）票；

（四）对《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》投（□赞成/□弃权/□反对）票；

（五）对《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》投（□赞成/□弃权/□反对）票；

（六）对《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》投（□赞成/□弃权/□反对）票。

（七）对《关于董监高薪酬调整的议案》投（□赞成/□弃权/□反对）票。

（八）对《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》投（□赞成/□弃权/□反对）票。

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2013年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2013-008

华斯农业开发股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月12号（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事王志雄先生、公司保荐代表人田勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

华斯农业开发股份有限公司

2013年2月24日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2013-009

华斯农业开发股份有限公司关于

2012年度募集资金年度存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司或本公司) 募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1352号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年10月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,850万股，每股面值 1元，每股发行价人民币22.00元。截止2010年10月25日，本公司共募集资金627,000,000.00元，扣除发行费用42,164,000.00元，募集资金净额584,836,000.00元。

截止2010年10月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]126号”验资报告验证确认。

截止2012年12 月31 日累计使用募集资金人民币383,281,879.40元；其中本年度使用募集资金91,760,891.76元。截止2012年12月31日，资金利息收入扣除手续费后净收入13,456,482.61元，募集资金余额为人民币215,010,603.21元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司2009年第二次临时股东大会、2010第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501040014537	591,930,000.00	---	已注销
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501040016680	---	900,139.31	活期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007886	---	10,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007878	---	10,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007894	---	19,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007704	---	56,000,000.00	三个月定期
交通银行股份有限公司沧州分行	718080770018010017344	---	775,659.00	活期
交通银行股份有限公司沧州分行	718080770608510000542	---	2,000,000.00	三个月定期
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100090469	---	7,618,801.60	活期
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080018010021081	---	2,345,518.04	活期
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080608510000803	---	30,000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012012000005051	---	6,370,485.26	活期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020439	---	20,000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020421	---	4,0000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020448	---	1,0000,000.00	三个月定期
合计		591,930,000.00	215,010,603.21

注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用7,094,000.00元。

三、2012年度募集资金的使用情况

2012年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			58,483.60				本年度投入募集资金总额		9,176.09
报告期内变更用途的募集资金总额			---				已累计投入募集资金总额		38,328.19
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、裘皮服装、服饰精深加工技术改造	否	4,335.06	4,335.06	2,107.67	4,166.29	96.11%		2012/7/31		7,731.42		是		否
2、裘皮服装、服饰生产基地	是	8,033.08	8,033.08	796.80	844.80	10.52%		2013/9/30		---		否		否
3、直营店及配送中心建设	是	5,655.35	5,655.35	2,673.15	2,718.62	24.10%		---		51.57		否		否
4、裘皮工程技术研发中心建设	是	2,976.51	2,976.51	2,328.48	2,328.48	78.23%		---		---		否		否
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00	---	5,000.00	100%		---		---		否		否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00	7,906.10	15,058.19					7,782.99
超募资金投向
6、补充流动资金	否	---	17,000.00	---	17,000.00	100%		---		---		否		否
7、投资子公司-京南裘皮城	否	---	5,000.00	---	5,000.00	100%		---		---		否		否
8、购买土地使用权	否	---	1,270.00	1,270.00	1,270.00	100%		---		---		否		否
超募资金投向小计		---	23,270.00	1,270.00	23,270.00
合计		26,000.00	49,270.00	9,176.10	38,328.19					7,782.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	（1）裘皮服装、服饰生产基地项目由于实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，涵盖土建、厂房建设、机器设备购进以及安装调试等各环节均相应推迟。（2）裘皮工程技术研发中心建设项目中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心” 实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”，“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心” 实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”，相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设均推迟。（3）直营店及配送中心建设项目原为在5个城市中购买店铺，现变更为“国内销售网络建设项目”，即在在与公司有合作意向的18个大中城市大型商场中以专柜或专卖店的形式开设19个营销网点，项目总投资金额由5,655.35万元变更为11,278.60万元，超过募集资金部分公司将以自有资金投入，项目建设内容增加相应推迟完工进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议，同意本公司使用超额募集资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资，在肃宁设立注册资本为12,621万元的控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，本公司持股比例51.50%。  2012年6月20日第一届董事会第二十三次会议审议通过，使用超募资金中的1,270.00万元用于购买土地使用权，主要用于建设生产车间，以扩大公司产能。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2、裘皮服装、服饰生产基地项目：2012年7月20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目” 实施地点进行变更的议案》，决定将募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 3、直营店及配送中心建设项目：2012年7月20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》；2012年8月6日，2012年第一次临时股东大会审议通过该议案。决定对“直营店及配送中心”募投项目做出相应的变更，在18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式建立19个营销网点，有利于该项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设得到顺利实施，同时能够加快公司在裘皮服装市场的品牌建设，实现本公司与全体投资者利益的最大化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013年2月24日

附件：募集资金使用情况表

2011年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			58,483.60				本年度投入募集资金总额				19,152.10
报告期内变更用途的募集资金总额			---				已累计投入募集资金总额				29,152.10
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目	否	4,335.06	4,335.06		2,058.63	2,058.63		47.49%		2012年7月31日		3,500.00	---	否
2、裘皮服装、服饰生产基地项目	否	8,033.08	8,033.08		48.00	48.00		0.60%		---		---	---	否
3、直营店及配送中心建设项目	否	5,655.35	5,655.35		45.47	45.47		0.80%		---		---	---	否
4、裘皮工程技术研发中心建设项目	否	2,976.51	2,976.51		---	---		---		2012年6月30日		---	---	否
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00		---	5,000.00		100%		---		---	---	否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00		2,152.10	7,152.10				---		3,500.00	---
超募资金投向
1、补充流动资金	否	17,000.00		17,000.00	12,000.00	17,000.00		100%	---			---	---	否
2、投资子公司—京南裘皮城	否	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		100%	---			---	---	否
超募资金投向小计		22,000.00		22,000.00	17,000.00	22,000.00		100%	---			---	---	否
合计		48,000.00		48,000.00	19,152.10	29,152.10			---			3,500.00	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	第一届董事会第九次会议于2011年3月10日决议，同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。 第一届董事会第十二次会议于2011年5月12日决议，同意本公司使用超额募集资金5000万元和公司自有资金1500万元出资，在肃宁设立注册资本6500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况	第一届董事会第十九次会议于2012年2月23日决议，会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”；该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”。拟购北京市东城区东直门外大街48号相关房产，用于实施 “服装设计研发中心、裘皮服装检验中心” 项目，资金不足部分公司以不超过2000万元的自有资金补充。 该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2013-010

华斯农业开发股份有限公司关于

子公司租赁房产的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

第二届董事会第四次会议审议通过《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》，同意公司控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司与公司副董事长、总经理贺素成名下房屋签订屋租赁协议，租赁其位于河北省沧州市肃宁县石坊路路南348号房屋，作为子公司京南裘皮城经营管理及日常办公使用。

关联方房屋租赁协议简述如下：

1、租赁主体：

出租方：贺素成

承租方：肃宁县京南裘皮城有限公司??

2、房屋坐落、面积

房屋坐落于河北省沧州市肃宁县石坊路路南348号，出租面积2468.65平方米。

3、本次交易期限

房屋租赁期共20个月，自?2013?年?3?月?1?日至?2014?年10月?31?日。

4、本次交易价格

本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

每月租金为人民币25000元（大写贰万伍仟元整）。

二、关联方介绍和关联关系

1、由于贺素成为本公司副董事长、总经理。因此，根据《股票上市规则》第10.1.5条第（一）款规定的关联关系情形，为公司的关联自然人。故上述交易构成关联交易。

2、董事长贺国英与贺素成为父子关系、董事郗惠宁与贺素成为夫妻关系、董事郗铁庄与贺素成为岳胥关系，因此关联董事贺国英、郗惠宁、郗铁庄在审议该议案时回避表决。

3、以上关联交易须经本公司股东大会批准。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司京南裘皮城租赁贺素成的房产作为公司日常经营办公场所，为正常的商业往来，且该房产位于肃宁县县城，交通十分便利，有利于公司的生产经营，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运作。

四、独立董事意见

公司子公司京南裘皮城租赁贺素成房产的行为属于正常的商业往来，由于租赁位置交通十分便利，有利于公司的生产经营，且定格公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。故同意公司子公司京南裘皮城赁房产方面与邓贺素成签订《房屋租赁合同》。

五、监事会意见

监事会认为：该关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，履行了完备的法律程序，定价公允、合理，不损害股东（尤其是中小股东）的利益。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

3、《独立董事对<关于子公司租赁房产的关联交易的议案>发表的独立意见》。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013年2月24日

华斯农业开发股份有限公司

关于非公开发行股票预案和项目

可行性报告有关事项的补充披露

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“华斯股份”或“公司”）非公开发行股票预案和项目可行性报告业经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并已于2012年10月30日公告。公司现就预留土地情况，本次募投项目与前次首发募投项目的关系、建设内容的异同及本次资金使用安排明细等事项补充披露如下：

一、预留土地情况

公司本次募集资金“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”需新增建设用地61,123m2，折合91.7亩。公司拟用本次募集资金购买130亩土地以满足该项目的建设需要，其余土地预留作为公司未来经营用地，为公司的长远发展留出空间。

二、本次募投项目与前次首发募投项目的关系、建设内容的异同及本次资金使用安排明细

（一）本次募投项目与前次首发募投项目的关系及建设内容的异同

1、本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”与前次募投“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”的关系及建设内容的异同

前次募投“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”是技改项目，主要建设内容为对公司现有裘皮服饰生产线的存量机器设备进行技术改造，并新增部分国内外先进裘皮服饰生产设备。同时，新建和改扩建一部分厂房等建筑物。

本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”是搬迁项目，拟将前次募投“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”实施完成后的存量机器设备搬迁至新生产基地继续投入使用。搬迁后原有的厂房等建筑物将继续留用，主要用于改善公司鞣制、染色等其他生产部门的仓储条件，提高产能利用率。

综上，本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”是前次募投“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”的深化和提高，通过整体搬迁的方式，巩固和提高“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”实施后的成果，提高公司的生产效率和协作效率，提升公司的发展后劲，其出发点和归宿均为公司的长远发展。

2、本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”与前次募投“裘皮服装、服饰生产基地项目”的关系及建设内容的异同

前次募投“裘皮服装、服饰生产基地项目”是新增产能项目，该项目的建设是为了缓解公司2009年时的产能瓶颈问题，提高公司裘皮服饰产品的生产能力。

本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”是整体搬迁项目，本项目在于改善公司现有生产基地布局不合理的现状，并与前次募投“裘皮服装、服饰生产基地项目”一起构成公司新的裘皮服饰生产基地，改善生产条件，提高生产效率，提升公司发展后劲。同时通过新建精品服饰生产车间和后整理车间，提高公司高端裘皮服饰产品的供给能力以及对高端客户的服务能力，增加公司高端裘皮服饰产品的市场份额。

综上，本次募投“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”与前次募投“裘皮服装、服饰生产基地项目”均是公司新裘皮服饰生产基地的有机组成部分，两者的建成达产有利于公司总体发展战略的顺利推进。

3、本次募投“直营店建设项目”与前次募投“直营店及配送中心建设项目”建设内容的异同

本次募投“直营店建设项目”拟在北京、上海、西安、成都、杭州、武汉、郑州、青岛、榆林、大同等10个国内城市，在上述城市繁华地段的商业街或重要的综合商业中心，采取租赁的方式新增12家商场专柜或专卖店。

前次募投“直营店及配送中心建设项目”原拟在北京、哈尔滨、大连、银川、重庆等城市的核心商圈，以购买的方式新增5家直营店及改扩建配送中心。2012年，经公司第一届董事会第二十四次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，决定对“直营店及配送中心建设项目”做出相应变更，变更之后的建设内容为在西宁、兰州、大连、唐山、石家庄、济南、合肥、太原、呼和浩特、乌鲁木齐、哈尔滨、大庆、赤峰、天津、盘锦、鞍山、银川、沈阳等18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式，采取租赁的方式建立19个营销网点，推进公司国内营销网络的建设。

综上，本次募投“直营店建设项目”与前次募投“直营店及配送中心建设项目”在建设内容方面主要的相同点在于均采用租赁的方式，在各大城市的繁华地段的商业街或重要的综合商业中心开设直营店铺。两者的不同点在于，本次募投“直营店建设项目”拟实施地点均为国内一、二线城市，与前次募投“直营店及配送中心建设项目”侧重于二、三线城市相区别，建成之后两者将一起可以组成覆盖国内东北、西北、华北和中东部主要城市的营销网络。

（二）本次资金使用安排明细

1、裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目

本项目预计投资总额21,516.13万元。其中，建设投资估算额为19,405.63万元，铺底流动资金2,110.50万元。建设投资具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）	所占比例（%）
1	工程费用	14,676.65	75.63
2	工程建设其他费用	3,291.53	16.96
3	预备费	1,437.45	7.41
合计		19,405.63	100.00

2、直营店建设项目

本项目预计投资总额8,469.90万元。其中，建设投入估算额为3,744.90万元，铺货金额4,725.00万元。建设投入具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）	所占比例（%）
1	店铺租金费用	1,704.40	45.51
2	店铺装修费用	1,040.50	27.78
3	宣传费用	1,000.00	26.70
合计		3,744.90	100.00

华斯农业开发股份有限公司

董事会

2013年2月25日