证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-008

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年2月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；

  经审议，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，同意公司将开设于中信银行股份有限公司杭州钱江支行账号为7331710182100022232的募集资金专户中的95,602,469.34元，转入公司在中信银行股份有限公司杭州钱塘支行新开设的募集资金专户。与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行签订募集资金三方监管协议且募集资金到账后，公司将注销在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专户同时终止签订的募集资金三方监管协议。公司将尽快与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行及保荐机构签署三方监管协议。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十七日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-009

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年2月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年2月26日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》；

  经审议，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，同意公司将开设于中信银行股份有限公司杭州钱江支行账号为7331710182100022232的募集资金专户中的95,602,469.34元，转入公司在中信银行股份有限公司杭州钱塘支行新开设的募集资金专户。与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行签订募集资金三方监管协议且募集资金到账后，公司将注销在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专户同时终止签订的募集资金三方监管协议。公司将尽快与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行及保荐机构签署三方监管协议。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年二月二十七日