股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-012

  浙大网新科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

浙大网新科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日在公司14楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	140,703,459
占公司股份总数的比例（%）	16.71%

公司在任董事10人，出席本次会议的董事6人，董事陈纯先生、陈锐先生、赵建先生、刘俊先生因出差外地等工作原因向公司请假，未出席会议；公司在任监事3人，出席本次会议的监事2人，监事王新元先生因出差外地向公司请假，未出席会议。公司副总裁钟明博先生、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生列席会议。会议由公司董事长史烈先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式通过了如下决议：

议案序号	议案内容	赞成票数	占出席股东大会有表决权股份总数	反对票数	占出席股东大会有表决权股份总数	弃权票数	占出席股东大会有表决权股份总数	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	140,703,459	100%	0	0	0	0	是
2	关于选举钟明博为董事会成员的议案	140,703,459	100%	0	0	0	0	是

上述议案的详细内容，请参见本公司于2013年2月19日刊载于上海证券交易所网站的《2013年第一次临时股东大会会议资料》。 本次会议审议通过后的公司章程全文请参见本公司于2013年2月27日刊载于上海证券交易所网站的《公司章程》。

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所魏飞舟律师和姚利萍律师见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2013年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二0一三年二月二十六日