第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-011
宋都基业投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年 2月20日发出会议通知，于2013年2月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名俞建午、汪萍（女）、孙树峰、龚睿为公司第八届董事会董事候选人；提名彭政纲，苏锡嘉，吴勇敏为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。
该项议案需提交公司股东大会表决。
候选人简历见附件一。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
二、《关于召开2012年年度股东大会的议案》
根据公司近期工作安排，拟于2013年3月19日召开公司2012年年度股东大会。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告（临2013-013号）。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013年2月26日
附件一：
公司第八届董事会候选人简历
1、俞建午：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长，杭州市政协委员、十一届人大代表、杭州市青年联合会常委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。
2、汪 萍：女，1967年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、副总裁、现任宋都基业投资股份有限公司总裁。具有多年的战略组织、人力资源管理、财务投融资管理等经验。
3、孙树峰：男，1973年出生，工商管理硕士，历任美国纽盖特资本公司基金经理、平安创新资本投资公司执行董事等职，具有多年的管理、投融资等方面的经验。
4、龚 睿：男，1978年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，投资发展部经理、副总监，证券投资部总监，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。
公司第八届董事会独立董事候选人简历
1、彭政纲：男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，EMBA。现任上市公司恒生电子董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。
2、苏锡嘉：男，1954年出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，先后毕业于厦门大学会计系、加拿大Concordia大学,博士学历。现任中欧国际商学际会计学教授，香港方兴地产公司、华众控股公司和深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事，曾任香港城市大学会计系副主任，副教授。
3、吴勇敏：男，1963年出生。先后毕业于浙江大学、中国政法大学法学院，硕士学历。现任浙江大学光华法学院法律系主任，经济法硕士研究生导师，中国经济法研究会理事，浙江省人大常委会法律专家库成员，并兼任浙江法官学院教授、浙江省保险法研究会会长、浙江省税法研究会副会长、浙江泽大律师事务所管委会主任、律师、杭州市人大常委会立法咨询委员、杭州仲裁委员会仲裁员。
宋都基业投资股份有限公司独立董事
关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为宋都基业投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十八次会议审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会提名公司第八届董事会董事候选人俞建午、汪萍、孙树峰、龚睿、彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏。我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于董事会成员换届选举的决议。
宋都基业投资股份有限公司独立董事
彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏
2013年2月26日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-012
宋都基业投资股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2013年2月20日发出会议通知，于2013年2月26日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》，同意推举朱瑾、蒋燚俊为公司第八届监事会监事候选人。
候选人简历见附件。
该项议案需提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
监事会
2013年2月26日
附件：
公司第八届监事会候选人简历
1、朱 瑾：女，1972年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历，经济师。历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任，现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。
2、蒋燚俊：男，1975年出生， 1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业，本科学历，高级工程师，历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部经理助理、采购管理部副经理、经理、成本管理部经理、总监助理、采购管理部副总监、桐庐大奇山郡置业有限公司总经理。现任集团党委委员、集团运营管理部总监。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-013
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议决议，定于2013年3月19日召开公司2012年年度股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年3月19日（星期二）下午13:30。
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00
（二）会议召开地点：
浙江省杭州市富春路789号9楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2013年3月14日
(五)会议召开方式：现场投票结合网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
（六）表决方式：
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象：
（1）截止2013年3月14日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。
二、会议审议事项
议案1：公司董事会2012年度工作报告
议案2：公司2012年财务决算报告
议案3：公司2012年度利润分配预案
议案4：公司监事会2012年度工作报告
议案5：公司2012年年度报告及摘要
议案6：公司独立董事的述职报告
议案7：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案
议案8：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
议案9：关于进行董事会换届选举董事的议案。（此议案实行累积投票制）
议案9.1：选举俞建午先生为公司董事
议案9.2：选举汪萍女士为公司董事
议案9.3：选举孙树峰先生为公司董事
议案9.4：选举龚睿先生为公司董事
议案10：关于进行董事会换届选举独立董事的议案。（此议案实行累积投票制）
议案10.1：选举彭政纲先生为公司独立董事
议案10.2：选举苏锡嘉先生为公司独立董事
议案10.3：选举吴勇敏先生为公司独立董事
议案11：关于进行监事会换届选举的议案。（此议案实行累积投票制）
议案11.1：选举朱瑾女士为公司监事
议案10.2：选举蒋燚俊先生为公司监事
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2013年3月15日（上午8：30-11：30，下午14：00-17： 30）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼
邮政编码：310016
联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788
联 系 人：王甲正
四、参加网络投票股东的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（三）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四） 表决议案：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 99 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2012年财务决算报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2012年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 公司监事会2012年度工作报告 | 4.00 |
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | 5.00 |
| 6 | 公司独立董事的述职报告 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013年度外部审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于进行董事会换届选举董事的议案 | 9.00 |
| 9.1 | 选举俞建午先生为公司董事 | 9.01 |
| 9.2 | 选举汪萍女士为公司董事 | 9.02 |
| 9.3 | 选举孙树峰先生为公司董事 | 9.03 |
| 9.4 | 选举龚睿先生为公司董事 | 9.04 |
| 10 | 关于进行董事会换届选举独立董事的议案 | 10.00 |
| 10.1 | 选举彭政纲先生为公司独立董事 | 10.01 |
| 10.2 | 选举苏锡嘉先生为公司独立董事 | 10.02 |
| 10.3 | 选举吴勇敏先生为公司独立董事 | 10.03 |
| 11 | 关于进行监事会换届选举的议案 | 11.00 |
| 11.1 | 选举朱瑾女士为公司监事 | 11.01 |
| 11.2 | 选举蒋燚俊先生为公司监事 | 11.02 |
（五）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，则在统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(六)投票举例
1、股权登记日持有“宋都股份”的投资者，对《公司董事会2012年度工作报告》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 1.00 | 1股 | 同意 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 1.00 | 2股 | 反对 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 1.00 | 3股 | 弃权 |
以上示例适用于议案1至议案8的投票。
2、投资者在股权登记日持有“宋都股份”100股，在对议案9.1《选举俞建午先生为公司董事》、议案9.2《选举汪萍女士为公司董事》投票时，操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 9.01 | 100 |
| 738077 | 宋都投票 | 买入 | 9.02 | 100 |
说明：采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票。
以上投票示例适用于议案9、议案10、议案11的投票。
（七）投票注意事项
1．可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
（一）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理
（二）会议联系方式
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼
邮政编码：310016
联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788
联 系 人：王甲正
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013年2月26日
附件：
宋都股份2012年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人 (本单位)出席宋都基业投资股份有限公司2012年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所审议 事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所审议 事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所审议 事项投弃权票；
议案9、议案10、议案11采用累积投票制：
| 审议事项 | 同意 |
| 议案9：选举公司第八届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数*4） | |
| 选举俞建午先生为公司董事 | |
| 选举汪萍女士为公司董事 | |
| 选举孙树峰先生为公司董事 | |
| 选举龚睿先生为公司董事 | |
| 议案10：选举公司第八届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数*3） | |
| 选举彭政纲先生为公司独立董事 | |
| 选举苏锡嘉先生为公司独立董事 | |
| 选举吴勇敏先生为公司独立董事 | |
| 议案11：选举公司第八届监事会监事的议案（总计票数为：代表股权数*2） | |
| 选举朱瑾女士为公司监事 | |
| 选举蒋燚俊先生为公司监事 | |
| 股东签字或盖章： | |
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人签字：
身份证号码： 被委托人联系电话：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期：