证券代码：600313   证券简称：中农资源   编号：临2013－007

中垦农业资源开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月26日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份 193,607,248.00

股，占公司股份总数的52.71 %。会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00

议案通过。

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、林岩律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年2月26日

证券简称：中农资源    证券代码：600313   编号：临2013－008

中垦农业资源开发股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年2月26日在北京召开。会议应到董事10名，实到董事9名，独立董事任大鹏先生委托独立董事莫少平先生出席会议，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

一、《关于修订、制订公司相关内控制度的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司修订、制订了部分内控制度。其中：

1、 修订的制度为：《中农资源对外投资管理制度》、《中农资源企业并购操作流程》、《中农资源会计核算制度》、《中农资源资金内部控制制度》、《中农资源人力资源管理规章》、《中农资源委派董监事管理规定》、《中农资源所属企业负责人经营管理考核办法》、《中农资源高级管理人员经营管理考核办法》、《中农资源固定资产内部控制制度》。

2、 制订的制度为：《中农资源三重一大管理制度》、《中农资源控股公司管理办法》、《中农资源内部控制评价管理办法》、《中农资源投资管理规定》、《中农资源战略规划管理制度》、《中农资源财务管理制度》、《中农资源筹资管理制度》、《中农资源合同管理制度》、《中农资源无形资产管理制度》、《中农资源规章管理制度》。

本议案所涉及相关内控制度的具体内容详见上海证券交易所网站。

二、《中垦农业资源开发股份有限公司内部控制手册（上、下册）》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制订了内部控制手册。董事会同意公司制订的《内部控制手册（上、下册）》。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年2月26日