股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2013-004

  银座集团股份有限公司

  非公开发行有限售条件的流通股上市公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为43,379,656股

●本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为2013年3月4日

●本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通后，公司非公开发行有限售条件的流通股全部上市流通。

一、公司非公开发行股票及限售流通的相关情况：

经中国证监会《关于核准银座集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】1381号）核准，银座集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）53,842,260 股，发行价格22.52 元/股，并于2010 年3 月4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记及限售手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至288,925,883股，公司于2010年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《银座集团股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行新增股份53,842,260 股均为有限售条件的流通股。其中，公司关联方山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）和山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）以其持有的淄博银座商城有限责任公司100%股权认购，银座商城认购的21,689,828股、世贸中心认购的2,409,981股限售股份自2010 年3月4日起限售36个月，相应股份上市流通日为2013年3月4日，其余特定投资者认购的限售股份合计29,742,451股自2010 年3月4日起限售12个月，相应股份上市流通日为2011年3月4日。

另外，公司第一大股东山东省商业集团有限公司承诺其所持公司全部股份（均为无限售条件的流通股）自本次发行结束之日即2010年3月4日起36个月内不上市流通或转让。

二、非公开发行至今公司股本变化情况：

1．非公开发行后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2012年4月12日，公司实施了2011年度利润分配方案：以288,925,883股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），转增8股。上述利润分配及转增股本方案实施后，公司总股本由288,925,883股增加为520,066,589股，增加231,140,706股。相关事宜已披露于2012年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2．非公开发行后至今，发生过的除分配、转增以外的股本结构变化情况

2011年3月4日,中国东方资产管理公司等4家股东持有的公司非公开发行有限售条件的流通股29,742,451股上市流通。该事项相关内容详见2011年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

截至目前，公司总股本为520,066,589，其中有限售条件的流通股45,898,216股，无限售条件的流通股474,168,373股。

三、本次有限售条件的流通股上市情况：

1、本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为43,379,656股，占公司总股本的8.34%；

2、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为2013年3月4日；

3、本次非公开发行有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量		持有有限售条件的流通股股份占总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
		发行完成时	目前（经2012.4.12公积金转增股本）
1	山东银座商城股份有限公司	21,689,828	39,041,690	7.51%	39,041,690	0
2	山东世界贸易中心	2,409,981	4,337,966	0.83%	4,337,966	0
合计		24,099,809	43,379,656	8.34%	43,379,656	0

同时，公司第一大股东山东省商业集团有限公司的相关承诺“其所持公司全部股份（均为无限售条件的流通股）自本次发行结束之日即2010年3月4日起36个月内不上市流通或转让”，一直严格履行，2013年3月4日，承诺到期。

4、本次上市流通后，公司非公开发行有限售条件的流通股全部上市流通。

四、股本变动结构表:

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

持股类别	本次上市前		本次变动数	本次上市后
	股份数	占总股本比例		股份数	占总股本比例
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持股	43,379,656	8.341%	-43,379,656	0	0
2、其他内资持股	2,518,560	0.484%		2,518,560	0.484%
有限售条件的流通股合计	45,898,216	8.825%	-43,379,656	2,518,560	0.484%
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股	474,168,373	91.175%	43,379,656	517,548,029	99.516%
无限售条件的流通股份合计	474,168,373	91.175%	43,379,656	517,548,029	99.516%
股份总额	520,066,589	100%	0	520,066,589	100%

特此公告。

银座集团股份有限公司

2013年2月27日