证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１３－００９号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  ２０１３年第二次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司２０１３年第二次临时董事会会议通知于２０１３年２月２２日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于２０１３年２月２５日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事１４名，实际参加表决董事１４名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资的议案。

  科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司（以下简称“金田矿业”）成立于２００５年９月，主要经营非金属矿及制品批发，注册资本３２，０００万元，本公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有１６，６４０万元，占金田矿业注册资本的５２％。

  根据金田矿业经营发展的需要，现同意吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币２６，０００万元对金田矿业进行增资，增资完成后，金田矿业注册资本将由３２，０００万元增至５８，０００万元，其中吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有４２，６４０万元，占金田矿业注册资本的７３．５２％。

  表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年二月二十七日