证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-009

  浙江利欧股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2013年2月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  根据公司业务发展的实际需要，董事会同意将公司中文名称由“浙江利欧股份有限公司”变更为“利欧集团股份有限公司”；英文名称由“ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”变更为“LEO GROUP CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  鉴于公司名称变更，同意对公司章程第一章第四条作如下修改：

  原第一章第四条 “公司注册名称： 中文为：浙江利欧股份有限公司 英文为：ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”

  修改为“公司注册名称：中文为：利欧集团股份有限公司 英文为：LEO GROUP CO.,LTD.”。

  公司其他基本管理制度据此做相应修改。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  同意召开2013年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司2013年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-010）。

  浙江利欧股份有限公司董事会

  2013年2月27日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-010

  浙江利欧股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2013年3月15日（星期五）上午9：30

  2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场召开

  5、股权登记日：2013年3月11日

  二、会议议题：

  1、《关于变更公司名称的议案》

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  上述议案不采用累积投票制。

  三、出席会议对象：

  1、截至2013年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法：

  1、登记时间：

  2013年3月13日-3月14日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

  2、登记地点：

  浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年3月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：张旭波、周利明

  联系电话：0576-89986666

  传 真：0576-89989898

  地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

  邮 编：317500

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、授权委托书格式：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年3月15日召开的浙江利欧股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、《关于变更公司名称的议案》

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  1、《关于修改<公司章程>的议案》

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托日期：

  注：１、请在上述选项中打“√”；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  浙江利欧股份有限公司董事会

  2013年2月27日