证券代码：600961 证券简称：株冶集团 编号：临2013-005

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于公司股票可能被实施退市风险

  警示的第二次风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称公司）2011年度业绩亏损，预计公司2012年度业绩继续亏损，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现就风险提示如下：

  一、公司已于2013年1月31日发布了《株洲冶炼集团股份有限公司2012年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》（临2013-001号公告），经公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-63000万元到-58000万元。

  二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2012年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月26日

  证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2013－006

  株洲冶炼集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  （一）召开时间：2013年2月26日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店。

  （三）召开方式：采取现场投票方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：公司董事长曹修运先生。

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  截至2013年2月18日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共8人，代表股份276,806,675股，占公司总股本的52.48%。公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采取现场投票的方式进行，对议案进行了审议并通过了如下决议：

  1. 关于新增与中国五矿集团公司子公司关联交易的议案。

  该议案表决结果： 7,676,334 股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的 100 %）， 0 股反对， 0 股弃权。

  其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

  2. 关于聘任2012年内控审计机构的议案。

  公司股东会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构，并为公司出具2012年度内部控制审计报告。

  该议案表决结果：276,806,675股赞成（占出席会议股东所持表决权的 100 %）， 0 股反对， 0 股弃权。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会会议资料于2013年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。

  2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月26日