证券代码：６００８１８ ９００９１５ 股票简称：中路股份 中路Ｂ股 编号：临２０１３－００２

  中路股份有限公司七届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（以下称公司或本公司）七届七次董事会通知于２０１３年２月１６日以书面方式发出，会议于２０１３年２月２２－２６日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事５人，实际出席董事５人，参加表决董事５人，公司董事陈荣、汪恭彬、卢晓晨、黄林芳、陈宇亲自出席会议。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

  １、关于为全资子公司提供担保的议案：同意公司以合法拥有的上海市南汇宣桥镇１５街坊２９／１丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（２０１０）第２０６１００号】为上海中路实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请续贷提供最高限额分别为１，８００万元和２，４００万元的抵押担保，抵押期限为五年，贷款金额为人民币３，７００万元（分为１，６００万元、２，１００万元两笔），贷款期限为一年， 综合贷款利率为基准利率上浮１５％。授权公司董事长签署相关文件。

  表决结果：同意：５ 反对： 弃权：０

  ２、关于调整《公司内控规范实施工作方案》的议案

  表决结果：同意：５ 反对： 弃权：０

  特此公告。

  中路股份有限公司董事会

  二０一三年二月二十七日

  证券代码：６００８１８ ９００９１５ 股票简称：中路股份 中路Ｂ股 编号：临２０１３－００３

  中路股份有限公司

  关于公司第一大股东持有部分无限售流通股

  解除质押及再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于近日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本公司２０，０００，０００股无限售流通股解除质押及再质押手续。

  该股份于２０１１年８月４日质押于江西国际信托股份有限公司。为向申银万国证券股份有限公司进行融资，中路集团将所持有的本公司无限售流通股２０，０００，０００股于２０１３年２月２６日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了再质押手续。

  中路集团目前持有公司无限售流通股１１９，２５２，８３３股，处于质押状态共计为９９，５００，０００股。

  特此公告

  中路股份有限公司董事会

  二０一三年二月二十七日