证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-008

  新疆天宏纸业股份有限公司2012年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容：2012年度，公司向发起人股东新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司销售纸制品金额分别为10,324,722.55元和7,042,014.93元，以及向公司控股股东新疆石河子造纸厂的子公司新疆石河子祥和化工有限公司采购原料金额为478,819.34元。

  2、对公司的影响：新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司作为本公司的发起人股东，一直是公司的销售客户，与本公司建立了长期销售客户关系，资信及商誉状况较好。本公司向关联方新疆石河子祥和化工有限公司采购化工原料，是本公司生产纸制品的原料之一，一直是本公司的采购客户，与本公司建立了长期采购客户关系，资信及商誉状况较好。有利于实现各方共同发展。

  3、本公告，是按照上海证券交易所对本公司2012年年度报告的事后审核意见，本公司对该日常关联交易进行的公告。

  一、日常关联交易基本情况

  2012年度，公司日常关联交易应当按照内部决策程序提交董事会审议，关联董事应当回避表决。关联交易金额达到股东大会审批时，关联股东应当回避表决。因公司供应销售部门在签订纸制品购销协议和化工原料购销协议时，未能及时将该事项报告董秘办，造成内部审批程序滞后，未能履行提交董事会进行审议。

  公司独立董事对日常关联交易发表意见，认为：公司应当就日常关联交易事项严格履行内部决策程序，做好风险防范措施，维护公司和股东利益不受损害。

  上述公司2012年度关联交易事项，公司主要定价依据是按照同类产品的市场价格确定，没有损害公司和股东利益。同意上述关联交易事项。

  二、日常关联交易金额和类别

  2012年度，本公司向关联方新疆石河子祥和化工有限公司采购原料本期金额478,819.34元。

  2012年度，本公司向关联方新疆教育出版社销售纸制品本期金额10,324,722.55元及向关联方新疆出版印刷集团公司销售纸制品本期金额7,042,014.93元，合计17,366,737.48元。

  上述关联交易金额共计17,845,556.82元。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司向关联方新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司销售纸制品（文化用纸产品），主要定价依据是按照同类产品的市场价格确定，经协商签订纸制品购销合同。

  公司与新疆教育出版社签订供纸协议书，时间为2012年8月9日，主要合同内容：产品名称、规格、生产厂家、商标、数量、价格、金额。产品名称50克书写纸，数量240吨，每吨价格5100.00元；60克胶版数量100吨，每吨价格5100.00元；80克胶版数量670吨，每吨价格5100.00元。

  1、质量标准：按订货邀请函中的标准执行。

  2、包装标准：按订货邀请函中的标准执行。

  3、交货时间、地点：按买方指定时间、地点交货。

  4、产品价格：本协议书产品价格为到印刷厂价。

  5、验收：由买方根据订货邀请函中所列明的质量标准及卖方提供的样张进行验收。

  6、付款方式：货到验收后凭出版部结算单及供货方发票，等政府教材采购款到位后按实际情况付款。

  7、双方的违约责任：卖方所供纸张品种、规格、数量、包装不符合本协议书规定的，如果买方同意使用，应按质论价；如果买方不能使用的，应由卖方负责调换，并承担调换或退货而支付的一切费用；在卖方不能及时调换的情况下，买方有权退货并要求卖方赔偿相应的损失；如卖方无故拒绝供货或解除合同，按合同金额0.1-2％承担违约金；买方无故退货，责任由买方承担。

  公司与新疆出版印刷集团公司签订购销合，时间为2012年9月3日，主要合同内容：产品名称、规格、生产厂家、商标、数量、价格、金额。产品名称50克--80克书写纸，数量200吨，每吨价格5000.00元；60克—80克双胶数量100吨，每吨价格5100.00元。

  1、质量标准：按照企业标准执行。

  2、交货期限：2012年8月1日至2012年12月30日止。

  3、交货地点：新疆天宏纸业股份有限公司本部。

  4、运输方式：委托卖方代办。

  5、运费结算：买方承担。（带发票每吨/65元）

  6、验收方式：由货物验收由买方或买方委托代理人在卖方货运单上签字或盖单位有效章。

  7、付款方式：货到25日内付清全部货款，电汇、支票、银行承兑汇票均可。

  8、违约责任：逾期未结清货款，停止供货且每天按所欠货款金额3％。收款违约金。

  上述协议的销售价格，是根据销售客户的购销量及市场销售价格等情况来确定的。

  本公司向关联方新疆石河子祥和化工有限公司采购化工原料，主要定价依据是按照同类产品的市场价格确定，经协商签订化工原料采购协议。

  四、该关联交易对公司的影响

  新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司作为本公司的发起人股东，一直是公司的销售客户，与本公司建立了长期销售客户关系，资信及商誉状况较好。本公司向关联方新疆石河子祥和化工有限公司采购化工原料，是本公司生产纸制品的原料之一，一直是本公司的采购客户，与本公司建立了长期采购客户关系，资信及商誉状况较好。有利于实现各方共同发展。

  五、备查文件目录

  新疆天宏纸业股份有限公司2012年年度报告；

  独立董事意见。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司董事会

  2013年2月26日