2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-015
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：2013年02月26日上午10：30
（2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：公司董事长施少斌先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2．会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代表共38人，代表股份395,274,802股，占公司股本总额82.69%，其中出席现场会议的股东及股东代表共26人，代表股份394,793,200股，占公司总股本的82.59%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次网络投票的股东共12名，代表股份481,602股，占公司总股本的0.10%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、保荐机构代表、董事候选人以及监事候选人列席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》
表决结果：395,196,700股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；78,102股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.02%；0股弃权,占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：395,196,700股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；78,102股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.02%；0股弃权,占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
3、审议《关于选举第二届董事会成员的议案》
表决结果：395,196,700股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；29,602股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%；48,500股弃权,占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
4、审议《关于选举第二届监事会成员的议案》
表决结果：395,196,700股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；29,602股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%；48,500股弃权,占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
三、律师见证意见
国信信扬律师事务所李洪源律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1．广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2．国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2013年02月26日