2012年度股东大会的通知
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-14
泰尔重工股份有限公司关于召开
2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于2013年3月22日上午9:00在公司会议室召开2012年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年3月22日上午9：00
网络投票时间为：2013年3 月21日—2013年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年3月22日上午9：30 至11:30，下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2012年3月21日15:00 至2012 年3 月22 日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
3、会议召开方式：现场表决结合网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年3月18日
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于关于前次募集资金使用情况的议案》；
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
12、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事朱昌逑、潘紫微、夏维剑、王跃堂、吕亚臣分别做2012年度述职报告。
三、会议出席对象
1、2013年3月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
四、 会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2013年3月19日、20日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）
3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362347；投票简称为：泰尔投票 。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）整体表决与分拆表决：
A、整体表决
公司简称 议案内容 对应申报价格
泰尔投票 《总议案》 100 元
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的五项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，对于逐项表决的议案。具体情况如下：
| 公司简称 | 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 泰尔投票 | 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 泰尔投票 | 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 泰尔投票 | 3 | 《2012年年度报告》及其摘要 | 3.00 |
| 泰尔投票 | 4 | 《2012年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 泰尔投票 | 5 | 《2012年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 泰尔投票 | 6 | 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 6.00 |
| 泰尔投票 | 7 | 《关于续聘2013年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 泰尔投票 | 8 | 《关于2013年度综合授信的议案》 | 8.00 |
| 泰尔投票 | 9 | 《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 9.00 |
| 泰尔投票 | 10 | 《关于关于前次募集资金使用情况的议案》 | 10.00 |
| 泰尔投票 | 11 | 《关于修订募集资金管理办法的议案》 | 11.00 |
| 泰尔投票 | 12 | 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 12.00 |
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见总类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 放弃 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统进行投票的开始时间为3月19日下午3：00，结束时间为3月22日下午3:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”“身份证号”等相关信息并设置6～8 位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话（传真）：0555-2202118
联系人：许岭
通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号
邮政编码：243000
2、本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
六、备查文件
泰尔重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十七日
附授权委托书：
泰尔重工股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席泰尔重工股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年年度报告》及其摘要 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘2013年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2013年度综合授信的议案》 | |||
| 9 | 《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于关于前次募集资金使用情况的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订募集资金管理办法的议案》 | |||
| 12 | 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-15
泰尔重工股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月7日（周四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务负责人黄春燕女士、保荐代表人唐涛先生。
《泰尔重工股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要详见2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-16
泰尔重工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2月20日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十三次会议通知，会议于2013 年2月27日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事4 人，实到4 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
2012年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年年度报告》
二、 审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司编制2012年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过，《2012年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议， 详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
四、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于目前公司经营稳步发展，资产状况良好，资本公积金较多且公司股本规模较小,为了未来业务发展需要,同时能与全体股东分享公司成长的经营成果, 增加公司股票二级市场活跃性，提议公司2012年度利润分配预案为: 以公司公开发行后股本总额104,000,000股为基数，拟每10股以资本公积转增8股，每10股派发现金0.5元（含税），母公司剩余168,971,860.26元未分配利润结转以后年度分配。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
五、 审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2012年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供财务资助的公告》。
九、审议通过了《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告》。
十、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-17
泰尔重工股份有限公司关于以部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1668号”文核准，于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2013年1月16日出具的天健验（2013）5-1号《验证报告》验证确认。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板规范运作指引》的规定，公司拟使用部分闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过批准之日起不超过6个月，预计可为公司节省财务费用184.10万元。
2013年2月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%；公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，并承诺本次使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见
（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币7000万元，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，有效降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）公司监事会对该事项发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
（三）公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
作为泰尔重工公开发行可转债的保荐机构，民生证券经核查后认为：
1、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的50%，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定；
2、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于泰尔重工提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
基于以上意见，本保荐机构同意泰尔重工以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-18
泰尔重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年2月20日以电子邮件形式发出，会议于2013年2月27日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2012年年度报告》。
三、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案
2012年度公司主营业务收入同比上升0.93%，利润总额同比下降34.80%，净利润同比下降36.36%，净利润同比下降36.36%，净利润下降的主要原因系2012年度期间费用及资产减值损失增加所致。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
根据天健会计师事务所有限公司审计， 2012年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为42,681,862.07元，2012年度母公司实现税后净利润为36,150,360.57元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金3,615,036.06元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为32,535,324.51元，加上母公司以前年度未分配利润结余141,636,535.75元，母公司累计可供分配利润为174,171,860.26元。
鉴于目前公司经营稳步发展，资产状况良好，资本公积金较多且公司股本规模较小,为了未来业务发展需要,同时能与全体股东分享公司成长的经营成果, 增加公司股票二级市场活跃性，经董事长邰正彪先生提议，2012年度拟定利润分配预案为：以公司公开发行后股本总额104,000,000股为基数，拟每10股以资本公积转增8股，每10股派发现金0.5元（含税），母公司剩余168,971,860.26元未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合全体股东利益。公司对内幕信息知情人进行了登记和自查，未出现内幕信息泄密等违规行为。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
公司继续聘请天健会计师事务所为本公司2013年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2013年度综合授信的议案》
根据公司2012年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2013年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2013年度向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2013年度，公司拟向金融机构申请3.0亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2012年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年度股东大会的通知》。
十二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板规范运作指引》的规定，公司拟使用部分闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过批准之日起不超过6个月，预计可为公司节省财务费用184.10万元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《募集资金管理办法（2013年2月修订）》。
十五、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本次财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“马传”）的财务融资成本，保证马传正常生产运营等对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现。
马传目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况较好，具有实际的偿债能力，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供财务资助的公告》。
十六、审议通过了《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告》。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编码：2013-19
泰尔重工股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，根据公司下属控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“马传”）的资金需求情况，公司拟向马传提供合计不超过2000万元人民币财务资助，公司于2013年2月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、接受财务资助对象及拟资助金额
财务资助对象及拟资助额度见下表：
单位：万元
| 提供财务资助公司 | 接受财务资助公司 | 拟财务资助金额 |
| 泰尔重工股份有限公司 | 马鞍山动力传动机械有限责任公司 | 2000 |
2、资金主要用途和使用方式
公司为马传提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。本次提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，不另收取资金占用费。
4、审批程序
上述财务资助事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议全票通过，无须提交公司股东大会审议通过。
5、财务资助对象担保情况
就本次公司向马传提供财务资助事项，马传以其所拥有的资产向泰尔重工股份有限公司提供担保。
二、接受财务资助对象的基本情况
| 资助对象名称 | 马鞍山动力传动机械有限责任公司 |
| 住 所 | 马鞍山市经济技术开发区 |
| 法定代表人 | 邰正彪 |
| 注册资本 | 550万元人民币 |
| 实收资本 | 550万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立时间 | 2003年7月22日 |
| 经营范围 | 设计、制造、销售减速器、联轴器、汽车传动轴、机械配件，出口本公司自产的联轴器、减速器、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、机械设备、仪器仪表及技术（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） |
股本结构：公司持有其99.09%的股权；笃传频先生持有其0.91%的股权。笃传频先生与公司及控股股东无任何关联关系。
经营情况：截至2012年12月31日，马传资产总额为13635.25万元，负债总额为6658.65万元，净资产为6976.60万元，资产负债率为48.71%
三、董事会意见
上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低控股子公司的财务融资成本，保证马传正常生产运营等对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现。
马传目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况较好，具有实际的偿债能力，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为泰尔重工股份有限公司的独立董事，我们对公司目前的经营情况和整体资金情况以及本次财务资助事项进行了认真的核查，现就公司本次拟向控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下：
公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，并且公司持有其99.09%的股权，对其有绝对的控股权和控制力，为其提供担保风险可控。财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款费用。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。（下转A68版）