证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-003

  四川泸天化股份有限公司

  董事会五届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会五届八次会议通知于2013年2月17日以书面送达和传真的形式发出，会议于2013年2月27日10：30时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：

  1、《2013年内部控制项目建设计划》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  2、《内部控制评价工作方案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2013年2月28日