证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-007

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年2月15日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

具体内容详见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全》文中董事会报告章节。公司独立董事赵树高、罗培新、陈勇、李鸿分别向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2012年度述职报告。

本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》

《公司2012年年度报告全文》及其摘要登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-006）登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入1,183,458,835.84元，利润总额 136,767,801.39元，归属于上市公司股东的净利润102,367,060.88元，每股收益0.87元；报告期末总资产 1,315,543,697.56 元，净资产985,042,927.40元，每股净资产8.42元。

本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为102,367,060.88元，母公司净利润为90,156,234.85元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2012年度母公司实现的净利润90, 156, 234.85元为基数，提取10%法定盈余公积金9,015,623.49元，加上上年未分配利润177,295,239.98元，截止 2012年12月31日止，公司可供分配利润为258,435,851.34元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：（1）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元。（2）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，资本公积（母公司）由518,628,280.07元减少为401,628,280.07元。

为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长沈耿亮先生提议，拟以2012 年末总股本 11,700万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增11,700万股，转增后公司总股本增至 23,400万股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述利润分配方案符合相关规定，董事会同意将本议案提交 2012年年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

具体内容见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

如《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2012年年度股东大会审议通过，《公司章程》将作相应修订。具体修订内容见附件《浙江双箭橡胶股份有限公司章程修改对照表》。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

公司规模的扩大与公司高级管理人员的努力是分不开的，随着公司规模的扩大，各项事务的增加，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，参考同等规模上市公司高级管理人员年薪，结合公司实际情况，拟调整高级管理人员2013年度薪酬，调整方案为（以下薪酬为税前金额）：

高级管理人员	2012年度薪酬（万元）	2013年度薪酬（万元）
总经理沈会民先生	27	28
副总经理虞炳英女士	23	25
副总经理沈洪发先生	23	25
副总经理兼董事会秘书陈柏松先生	26	28
财务总监沈林泉先生	18	21

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》

公司根据董事、监事的实际工作情况，拟制订公司2013年度董事长年薪及担任行政职务的董事、监事津贴和第四届董事会独立董事津贴方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

董事长沈耿亮先生2013年度薪酬由2012年的36万元调整为40万元；

副董事长2013年度津贴保持5万元不变；

担任行政职务的董事、监事2013年度津贴保持3万元；

第四届董事会独立董事津贴由5万元调整为6万元；

担任行政职务的董事、监事根据公司相关薪酬制度执行。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》

同意将该项目的投资额由5,000万元调整为25,035,939.72元，其中固定资产投资额为16,585,939.72元，配套铺底流动资金845万元。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2013-009）。

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》

同意公司使用超募资金和募集资金利息共计3,300万元补充募集资金投资项目——年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目资金缺口。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2013-010）。

十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2013-011）。

十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、同意本公司、上升公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.45亿元；

2、同意本公司、上升公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.8亿元；

3、同意本公司、上升公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2013-012）。

本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2013年3月29日召开2012年年度股东大会。具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-013）。

备查文件

签字盖章的第四届董事会第十七次会议决议。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日

附件：

浙江双箭橡胶股分有限公司章程修改对照表

原章程	修订后的章程
第六条 公司注册资本为人民币11,700万元。	第六条 公司注册资本为人民币23，400万元。
第十九条 公司股份总数为117,000,000股，公司的股本结构为：普通股117,000,000股。	第十九条 公司股份总数为234,000,000股，公司的股本结构为：普通股234,000,000股。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-008

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2013年2月15日以电话、电子邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2012年年度报告全文及其摘要登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；公司2012年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2012年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为102,367,060.88元，母公司净利润为90,156,234.85元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2012年度母公司实现的净利润90, 156, 234.85元为基数，提取10%法定盈余公积金9,015,623.49元，加上上年未分配利润177,295,239.98元，截止 2012年12月31日止，公司可供分配利润为258,435,851.34元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：（1）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元。（2）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，资本公积（母公司）由518,628,280.07元减少为401,628,280.07元。

上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交 2012年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》

同意将该项目的投资额由5,000万元调整为25,035,939.72元，其中固定资产投资额为16,585,939.72元，配套铺底流动资金845万元。

本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，监事会对公司调整超募资金项目投资额度无异议。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2013-009）。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》

同意公司使用超募资金和募集资金利息共计3,300万元补充募集资金投资项目——年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目资金缺口。

此次使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率，监事会对使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口无异议。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2013-010）。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》

公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2013-011）。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

本议案尚需公司 2012年年度股东大会审议。

备查文件

签字盖章的第四届监事会第十一次会议决议。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-009

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于调整年产600万平方米的PVC/

PVG生产线项目投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、“年产600万平方米的PVC/PVG生产线”项目投资额度调整情况

1、投资额度调整概述

公司于2010年5月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元新建年产600万平方米的PVC/PVG生产线的议案》，该投资项目为在公司现有PVC/PVG生产厂房旁边已有土地上新建年产600万平方米PVC/PVG生产线，新建厂房5300平方米。项目总投资5,000万元，其中设备投资3,655万元，厂房投资500万元，配套铺底流动资金845万元。

公司对该项目原拟采用的PVC/PVG生产工艺进行了改良设计，减少了其中的压延硫化环节。公司对该项目进行了试生产测试，产品质量符合设计要求。因此，原建设方案中的压延硫化设备不再投入。

截至2013年2月，年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目已建设完毕，由于前述生产工艺改良的原因，设备投资有较大幅度减少。公司将项目投资总额调整减少24,964,060.28元，调整后项目总投资25,035,939.72元，其中固定资产投资额16,585,939.72元，配套铺底流动资金8,450,000元。

2、投资额度调整所履行的程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》，同意公司调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度。

公司全体独立董事发表了独立意见，同意双箭股份对年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的调整。

二、超募资金投资项目投资额度调整的影响

公司本次调整超募资金投资项目投资额度，是因工艺环节的改良引起的项目投资总额的减少，该项目设计产能、生产规模及目标市场等方面未发生重大变化，符合项目建设的实际情况。节省的投资金额将继续发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、独立董事意见

本公司独立董事对本次调整超募资金600万平方米PVC/PVG投资项目投资额度事项核查后，发表了独立意见：公司调整超募资金投资项目投资额度有利于提高公司生产管理效率，符合公司的长远利益，本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，同意公司调整超募资金项目投资额度。

四、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》，公司监事会对本次调整超募资金投资项目投资额度发表意见如下：本次调整超募资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有公司的长远发展，同意公司调整超募资金投资项目投资额度。

五、保荐机构意见

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

双箭股份 “年产600万平方米的PVC/PVG生产线”项目投资额度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。双箭股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率。华泰联合双箭股份调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事对第四届第十七次董事会相关事宜的独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-010

浙江双箭橡胶股份有限公司

使用募集资金及募集资金利息

补充募投项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》。现将有关情况公告如下：

一、使用超募资金补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口的情况

1、使用超募资金补充募投项目资金缺口情况概述

截至2013年2月，公司尚未安排用途的超募资金余额为886,652.00元，由于年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资总额调整而产生的未安排用途的超募资金24,964,060.28元，合计剩余可使用超募资金25,850,712.28元。截至2012年12月31日，全部募集资金产生的利息(扣除手续费)共计16,495,388.27元，可供使用。

2010年2月2日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》：公司首次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，将所募集的资金用于“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”的建设，项目总投资16,346 万元，其中包括固定资产投资12,186万元，流动资金4,160万元。截至2012年12月，“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”已累计投入16,516.24万元。

公司首次公开发行募集资金投资项目的可行性研究报告编制时间为2007年，项目的基础设施建设、设备采购等价格成本均是基于当时的物价水平确定，公司正式开始项目建设后，由于近几年物价水平不断升高且人工成本的大幅增加，设备采购价格的上涨，实际项目实施成本已远远超过当初预算水平。

经测算，“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”需增加投入3，300万元。公司拟使用剩余可使用超募资金25,850,712.28元及募集资金利息7,149,287.72元共计3,300万元补充上述资金缺口。

2、使用超募资金补充募投项目资金缺口所履行的程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

公司全体独立董事发表了独立意见，同意双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

二、追加募集资金投资项目投资额度对公司的影响

公司本使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。

由于本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。

三、独立董事意见

本公司独立董事对本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口事项核查后，发表了独立意见：公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口符合公司的长远利益，本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，同意公司调整超募资金项目投资额度。

四、监事会意见

公司监事会认为本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，符合项目建设的实际情况，有公司的长远发展，同意公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口。

五、保荐机构意见

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。双箭股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率。华泰联合对双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事对第四届第十七次董事会相关事宜的独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-011

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金

投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，拟在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程：

1、根据募集资金投资各项目相关设备采购及基础设施建设进度，由公司项目建设部门确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，确定使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）额度，履行相应的审批程序后，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目中的款项。

2、具体办理银行承兑汇票支付时，公司项目建设部门填制付款审批单（注明付款方式是银行承兑汇票支付或背书转让支付），经财务部审核，报公司董事长审批。财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），同时，财务部向募集资金专户监管银行提交和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

3、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的资金。

4、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末抄送公司董事长、总经理、董事会秘书及审计部。

二、对公司的影响

公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金,

有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集

资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督， 公司将于每月月末报送保荐代表人对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的情况进行审核，并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、独立董事意见

独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

公司监事认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，监事会对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金无异议。

六、保荐机构意见

保荐机构经过审慎核查后认为： 浙江双箭橡胶股份有限公司以银行承兑票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目建设款项，以真实交易为背景，符合银行票据使用的相关规定。同时，公司制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事认可发表了独立意见，能够保证银行承兑汇票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。 公司决策层在决定本次事宜前，与华泰联合证券有限责任公司进行了充分沟通。

华泰联合证券有限责任公司同意上述公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款以及使用募集资金置换前期已发生的银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次董事会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次监事会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、 《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-012

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

根据公司2013年经营及发展需要，公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司（以下简称“上升公司”）、浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟向中国建设银行股份有限公司桐乡支行等三家银行申请综合授信额度，具体如下：

1、申请综合授信额度为5.25亿元人民币。

（1）同意本公司、上升公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.45亿元；

（2）同意本公司、上升公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.8亿元；

（3）同意本公司、上升公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

3、公司2013年申请的综合授信额度合计为人民币伍亿贰仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-013

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，决定于2013年3月29日召开公司2012年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2013年3月29日（星期五）上午9：00

（二）股权登记日：2013年3月25日（星期一）

（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

（四）召开方式：现场投票方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象:

1、凡2013年3月25日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

7、审议《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》

8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

以上议案已由2013年2月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议或第四届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告登载于2013年2月28日的 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行年度述职， 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2013年3月28日（星期四）（上午9:00至下午4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以3月28日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券部

信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：314513

传真：0573-88531023

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：沈惠强

联系电话：0573-88533969

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日

授权委托书见附件

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	《公司2012年度报告及其摘要》
2	《公司2012年度董事会工作报告》
3	《公司2012年度监事会工作报告》
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6	《修订<公司章程>的议案》
7	《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-014

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月8日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监沈林泉先生、独立董事陈勇先生和保荐代表人卢旭东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十八日