股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2013-001号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2013年2月26日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：

  一、《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请借款提供担保的议案》；

  董事会同意为广东省富银建筑工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请借款2000万元提供抵押及连带责任担保。

  广东省富银建筑工程有限公司：经营范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103 号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2011年12月31日，公司经审计的总资产为：336,254,129.54元，净资产为:107,233,436.96元，资产负债率未超过70%。

  二、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请借款提供担保的议案》；

  董事会同意为广东省富银建筑工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请借款3000万元提供抵押及连带责任担保。

  信宜市信誉建筑工程有限公司：经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工：（1）14层以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的房屋建筑工程；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程，结构工程，屋面工程，内、外部装修装饰工程，上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程）。批发、零售建筑材料、水泥、钢材。注册资本为人民币630万元。股权比例为：本公司占100%股权。截至2011年12月31日，公司经审计的总资产为：126,733,761.58元，净资产为：54,504,307.35元，资产负债率未超过70%。

  截至目前，加上此次担保后本公司累计为广东省富银建筑工程有限公司向银行申请贷款的担保余额为人民币17800万元。加上此次担保后本公司累计为信宜市信誉建筑工程有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币3000万元。此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币27950万元。全部为公司对下属控股子公司的担保。广东省富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司无对外担保及逾期担保。 

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年二月二十七日