A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-005

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年2月27日在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共39人，代表股份数433,637,407股，占公司总股本的42.02%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事曾广春先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表2人、代表股数420,036,200股，B股股东及股东代表37人、代表股数13,601,207股。

  二、议案审议情况

  1、《关于公司对外提供贷款担保的议案》：

  同意422,133,899股，占出席会议有效表决股份总数的97.35%；反对11,109,682股, 占出席会议有效表决股份总数的2.56%；弃权393,826股，占出席会议有效表决股份总数的0.09%。其中：A股同意420,000,000 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.99%；反对36,200股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0股；B股同意2,133,899 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.69%；反对11,073,482 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的81.42%；弃权393,826 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.90%。

  2、《关于公司吸收合并下属子公司的议案》：

  同意433,243,581 股，占出席会议有效表决股份总数的99.91%；反对0股；弃权393,826 股，占出席会议有效表决股份总数的0.09%。其中：A股同意420,036,200股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意13,207,381股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.10%；反对0股；弃权393,826 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.90%。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2013年2月28日