证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-004

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012年度业绩快报

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2012年（1-12月）	2011年（1-12月）	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,854,810,035.61	1,933,707,646.28	-4.08
营业利润	224,424,573.14	260,798,718.09	-13.95
利润总额	215,273,656.82	259,381,798.59	-17.01
归属于上市公司 股东的净利润	168,488,423.90	196,170,274.63	-14.11
基本每股收益	0.65	0.78	-16.67
加权平均净资产 收益率（%）	10.17	12.77	减少2.60个百分点
	2012年末	2011年末	增减变动幅度（%）
总资产	2,391,360,704.45	2,307,767,037.43	3.62
归属于上市公司股东的所有者权益	1,648,803,897.69	1,663,218,553.66	-0.87
股本（股）	258,988,006	258,988,006	-
归属于上市公司股东的每股净资产	6.37	6.42	-0.78

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）的要求计算，2011年度基本每股收益按总股本250,391,845(207,411,040+51,576,966*10/12)股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

受国内外不利经济形势的持续影响，市场竞争进一步加剧，公司2012年度的产销规模及利润均出现下降。报告期公司实现营业总收入1,854,810,035.61元，比上年同期下降4.08%；实现营业利润224,424,573.14元，比上年同期下降13.95%；实现利润总额215,273,656.82元，比上年同期下降17.01%；实现归属于上市公司股东的净利润168,488,423.90元，比上年同期下降14.11%。

2、财务状况说明

截止2012年12月31日，公司总资产2,391,360,704.45元，比年初增长3.62 %；归属于上市公司股东的所有者权益1,648,803,897.69元，比年初下降0.87%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与2012年10月27日披露的《公司2012年第三季度报告》中对2012年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人章卡鹏先生、主管会计工作的负责人沈利勇先生和会计机构负责人杨令先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、经公司内部审计部门负责人签字的《关于公司2012年度业绩快报的内部审计报告》。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2013年2月28日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-005

浙江伟星实业发展股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）会议决议

公 告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股票自2013年2月28日上午开市时复牌。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知于2013年2月24日以传真或电子邮件的方式发出，2013年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要。

其中，对激励对象拟获授的股票期权情况分项表决如下：

（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于洪波先生获授80万份股票期权；

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于徐明照先生获授80万份股票期权；

（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于许先春先生获授80万份股票期权；

（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于冯永敏先生获授80万份股票期权；

（5）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于余吕德先生获授80万份股票期权；

（6）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于卢立明先生获授80万份股票期权；

（7）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于张云先生获授80万份股票期权；

（8）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于郑阳先生获授80万份股票期权；

（9）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于金祖龙先生获授80万份股票期权；

（10）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于张玉明先生获授80万份股票期权。

《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于2013年2月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》。

《公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

为顺利实施公司第二期股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理股票期权如下事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《公司首期股票期权激励计划（草案）》规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；

（8）授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

（10）授权董事会办理公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上第一和第三项议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2013年2月28日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-006

浙江伟星实业发展股份有限公司

第五届监事会第四次（临时）会议决议

公 告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第四次（临时）会议通知于2013年2月24日以传真或电子邮件等方式发出，并于2013年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要。

并对公司第二期股票期权激励对象名单发表如下核查意见：《公司第二期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定的任职条件，激励对象的主体资格合法、有效。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2013年2月28日