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    南京栖霞建设股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    2013-02-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2013-009

      南京栖霞建设股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年2月20日以电子传递方式发出,会议于2013年2月26日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过了以下议案:

      1、向中国工商银行股份有限公司申请借款

      因项目开发建设需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请借款8亿元人民币,期限为3年,利率为同期银行借款基准利率上浮不超过20%,并由南京栖霞建设集团有限公司提供连带责任保证。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      2、增补董事会下设审计委员会委员

      根据《董事会议事规则》的相关规定,增补独立董事沈坤荣先生、李启明先生为公司董事会下设审计委员会委员,任期与本届董事会董事的任期一致。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      3、增补董事会下设提名与薪酬委员会委员

      根据《董事会议事规则》的相关规定,增补独立董事沈坤荣先生、李启明先生为公司董事会下设提名与薪酬委员会委员,任期与本届董事会董事的任期一致。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      南京栖霞建设股份有限公司董事会

      2013年2月27日