证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-012

  方大特钢科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年2月27日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份890,858,207股，占公司总股本1,300,530,485股的68.50%。

  公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  （二）审议通过《2012年度监事会工作报告》

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  （三）审议通过《2012年度财务决算报告》

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  （四）审议通过《2012年度利润分配的议案》

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  2012年度公司利润分配方案如下：

  以2012年末公司总股本1,300,530,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利1,300,530,485元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

  （五）审议通过《2012年年度报告及其摘要》

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2012年年度报告》及其摘要。

  （六）审议通过《关于2013年度日常关联交易事项的议案》

  赞成208,800股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议非关联股份数的100%。

  详见2013年2月6日登载《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2013年度日常关联交易事项公告》。

  （七）审议通过《关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案》

  赞成890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  同意公司2012年度对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币4310万元。

  （八）审议通过《独立董事2012年度述职报告》

  赞成 890,858,207股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2013年2月28日