第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2013-008
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2013年2月27日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十七次会议，会议通知于2013年2月17日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
审议通过《关于完善公司债券担保方式的议案》。
公司第七届董事会第二十五次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券的议案。为进一步明确公司债券的担保事项，董事会在股东大会授权范围内进一步确认并完善公司债券发行的担保事项，担保资产包括海域使用权及其围堰造礁工程等配套设施和土地使用权，具体情况如下：
（一） 海域使用权及其围堰造礁工程等配套设施
1、围堰养殖方式的海域使用权
| 序号 | 海域使用权人 | 海域证书编号 | 面积（公顷） | |
| 1 | 山东好当家海洋 发展股份有限公司 | 国海证033700035 | 58.00 | 1,810.032 |
| 国海证043700928 | 193.46 | |||
| 国海证083700004 | 5.38 | |||
| 国海证093700943 | 51.95 | |||
| 国海证113700388 | 58.09 | |||
| 国海证113700389 | 59.06 | |||
| 国海证113700390 | 59.20 | |||
| 国海证113700391 | 59.20 | |||
| 国海证113700392 | 59.10 | |||
| 国海证113700393 | 58.10 | |||
| 国海证113700394 | 58.04 | |||
| 国海证113700395 | 56.59 | |||
| 国海证113700396 | 55.95 | |||
| 国海证113700397 | 55.44 | |||
| 国海证113700398 | 54.17 | |||
| 国海证113700399 | 53.56 | |||
| 国海证113700400 | 59.96 | |||
| 国海证113700401 | 58.95 | |||
| 国海证113700402 | 59.96 | |||
| 国海证113700472 | 45.03 | |||
| 国海证113700473 | 34.98 | |||
| 国海证113700474 | 27.164 | |||
| 国海证113700475 | 79.543 | |||
| 国海证113700476 | 17.00 | |||
| 国海证113700479 | 71.203 | |||
| 国海证113700484 | 195.472 | |||
| 国海证113700485 | 165.48 | |||
| 2 | 荣成荣东食品有限公司 | 国海证053700920 | 58.07 | 109.14 |
| 国海证093700946 | 51.07 | |||
| 3 | 荣成荣健食品有限公司 | 国海证093700947 | 48.92 | 48.92 |
| 4 | 荣成荣山食品有限公司 | 国海证053700917 | 58.99 | 110.27 |
| 国海证093700948 | 51.28 | |||
| 合计 | 2,078.362 | |||
2、围堰造礁等配套设施
| 序号 | 权利人 | 资产名称 和内容 | 建成 年月 | 结构 | 长度（米） | 坝顶宽度（米） | 账面净值 （元） |
| 1 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 8米内坝 | 1993年 | 粘土及块石 | 4,131.00 | 8.00 | 62,632,850.12 |
| 2 | 10米外坝 | 1993年 | 4,527.00 | 10.00 | |||
| 3 | 21米外坝 | 1993年 | 3,092.00 | 21.00 | |||
| 4 | 8米内坝 | 2001年 | 178.00 | 8.00 | 1,562,324.59 | ||
| 5 | 8米内坝 | 2004年 | 2,460.00 | 8.00 | 126,813,804.83 | ||
| 6 | 10米外坝 | 2004年 | 4,425.00 | 10.00 | |||
| 7 | 8米内坝 | 2005年 | 35,917.00 | 8.00 | 67,717,320.21 | ||
| 8 | 8米内坝 | 2006年 | 18,773.00 | 8.00 | 174,125,508.76 | ||
| 9 | 21米外坝 | 2006年 | 1,374.00 | 21.00 | |||
| 10 | 8米内坝 | 2007年 | 12,129.00 | 8.00 | 9,631,564.64 | ||
| 11 | 8米内坝 | 2008年 | 12,421.00 | 8.00 | 14,561,169.65 | ||
| 12 | 10米外坝 | 2008年 | 3,577.00 | 10.00 | |||
| 13 | 8米内坝 | 2009年 | 9,261.00 | 8.00 | 62,746,342.83 | ||
| 14 | 8米内坝 | 2010年 | 6,420.00 | 8.00 | 21,398,259.56 | ||
| 15 | 8米内坝 | 2011年 | 4,192.00 | 8.00 | 7,953,264.55 | ||
| 16 | 8米内坝 | 2012年 | 5,297.00 | 8.00 | 467,065,402.72 | ||
| 17 | 10米外坝 | 2012年 | 5,492.00 | 10.00 | |||
| 18 | 21米外坝 | 2012年 | 2,010.00 | 21.00 | |||
| 19 | 其他配套设施 | - | - | - | - | 80,990,533.04 | |
| 合计 | 1,097,198,345.50 | ||||||
（二）苏山岛海域使用权
| 序号 | 海域使用权人 | 海域证书编号 | 面积（公顷） | |
| 1 | 山东好当家海洋 发展股份有限公司 | 国海证073700970 | 199.20 | 4,778.69 |
| 国海证083700140 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司鲍鱼养殖场 | 国海证073700963 | 199.17 | ||
| 国海证083700118 | 198.96 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司海珍养殖厂 | 国海证073700965 | 199.17 | ||
| 国海证083700141 | 199.09 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣华食品厂 | 国海证073700976 | 199.13 | ||
| 国海证083700142 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣泰食品厂 | 国海证073700978 | 199.17 | ||
| 国海证083700143 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣兴食品厂 | 国海证073700987 | 199.13 | ||
| 国海证083700144 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司徐家养殖场 | 国海证073700980 | 199.17 | ||
| 国海证083700148 | 198.99 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖一场 | 国海证073700967 | 199.20 | ||
| 国海证083700150 | 199.02 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖二场 | 国海证073700968 | 199.20 | ||
| 国海证083700149 | 198.99 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖三场 | 国海证073700966 | 199.20 | ||
| 国海证083700145 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖四场 | 国海证073700964 | 199.17 | ||
| 国海证083700151 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖五场 | 国海证073700969 | 199.20 | ||
| 国海证083700120 | 198.96 | |||
| 2 | 荣成荣东食品有限公司 | 国海证073700984 | 199.31 | 398.33 |
| 国海证083700130 | 199.02 | |||
| 3 | 荣成荣健食品有限公司 | 国海证073700979 | 199.13 | 398.15 |
| 国海证083700132 | 199.02 | |||
| 4 | 荣成荣山食品有限公司 | 国海证073700977 | 199.31 | 398.4 |
| 国海证083700134 | 199.09 | |||
| 合计 | 5,973.57 | |||
（三）土地使用权
| 序号 | 土地使用权人 | 土地 面积 | 土地位置 | 土地 性质 | 土地证编号 |
| 1 | 山东好当家海洋发展股份有限公司荣华食品厂 | 11,123 平方米 | 山东荣成市虎山镇 虎山大街291号 | 工业用地 | 荣国用（2007） 第2188号 |
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2013年2月28日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2013-009
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司曾于2013年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开基本情况
1、现场会议召开时间为2013年3月8日上午9：30，网络投票的时间为2013年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00。
2、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、股权登记日：2013年3月1日
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议题
1、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、关于建设渔港码头工程项目的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年3月1日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、附件
股东参加网络投票的操作程序
附件：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票
3、表决议案数量为：2
4、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于建设渔港码头工程项目的议案 | 2.00 |
（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2013年2月28日