证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-019

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定于2013年3月21日召开公司2012年年度股东大会。

现将该次股东大会有关情况通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2013年3月21日（星期四）上午9:30开始

2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、提示公告：公司将于2013年3月15日就本次临时股东大会发布提示公告。

6、会议出席对象

（1）凡2013年3月14日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

议案名称	议案代号
2012年度董事会工作报告	1
2012年度监事会工作报告	2
2012年度财务决算报告	3
2012年度利润分配预案	4
2012年年度报告全文及摘要	5
2012年度独立董事述职报告	6
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7
变更募集资金投资项目内容的议案	8
关于聘请公司2013年度审计机构的议案	9

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2013年3月18日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00分。

3、登记及联系地址：

（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办

（2）联系电话：(0562)2809086

（3）联系人：胡孔友

（4）传真：(0562)2809086

（5）邮政编码：244061

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738577；投票简称：精达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议题一；2.00元代表议题二，以此类推。每一议题应以相应的价格分别申报。

具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00元
2	2012年度监事会工作报告	2.00元
3	2012年度财务决算报告	3.00元
4	2012年度利润分配预案	4.00元
5	2012年年度报告全文及摘要	5.00元
6	2012年度独立董事述职报告	6.00元
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7.00元
8	变更募集资金投资项目内容的议案	8.00元
9	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	9.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议题的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议题多次申报的，以第一次申报为准。

五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2013年2月28日

附件1：

授权委托书

兹全权委托________ 先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照己的意思表决。

议案序号	议案名称	表决意见(在“□”中打“√”)
1	2012年度董事会工作报告	赞同□ 反对□ 弃权□
2	2012年度监事会工作报告	赞同□ 反对□ 弃权□
3	2012年度财务决算报告	赞同□ 反对□ 弃权□
4	2012年度利润分配预案	赞同□ 反对□ 弃权□
5	2012年年度报告全文及摘要	赞同□ 反对□ 弃权□
6	2012年度独立董事述职报告	赞同□ 反对□ 弃权□
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	赞同□ 反对□ 弃权□
8	变更募集资金投资项目内容的议案	赞同□ 反对□ 弃权□
9	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	赞同□ 反对□ 弃权□

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年____月____日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、网络投票基本规则

1、投票代码：738577 投票简称：精达投票

2、买卖方向：买入

3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、表决方法：

本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：

议案序号	议案名称	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告	738577	1.00元	1股	2股	3股
2	2012年度监事会工作报告	738577	2.00元	1股	2股	3股
3	2012年度财务决算报告	738577	3.00元	1股	2股	3股
4	2012年度利润分配预案	738577	4.00元	1股	2股	3股
5	2012年年度报告全文及摘要	738577	5.00元	1股	2股	3股
6	2012年度独立董事述职报告	738577	6.00元	1股	2股	3股
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	738577	7.00元	1股	2股	3股
8	变更募集资金投资项目内容的议案	738577	8.00元	1股	2股	3股
9	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	738577	9.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、对表决项1项投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	1股

2、对表决项1项投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	2股

3、对表决项1项投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。