证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-002

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2013年2月17日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年2月28日下午在公司二楼3号会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  5、列席人员：公司第一届监事会成员及其他高级管理人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。

  独立董事就公司本次事项发表了独立意见：公司与哈工大为关联方，因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目-“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”，将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备，有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设，有利于公司在该领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

  公司审议上述关联交易事项时，关联董事赵杰先生进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  2、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  《哈尔滨博实自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  为满足公司生产经营的需要，拓宽融资渠道，公司向中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行、哈尔滨银行股份有限公司香坊支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行及上海浦东发展银行哈尔滨分行五家银行申请授信额度。授信总额度不超过人民币9.20亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。上述额度除中国银行授信已获得银行审批通过外，其它银行正在办理过程中，具体授信额度以银行最终审批为准。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  4、审议《关于制定〈投资理财—低风险投资品种管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》

  随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高这部分资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，增加公司收益。公司对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财，投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

  在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元，上述额度可以循环使用。

  上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  三、备查文件

  1、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

  2、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可意见》；

  3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年三月一日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-003

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2013年2月17日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年2月28日下午在公司二楼3号会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，通过。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。

  公司审议上述关联交易事项时，关联监事刘佰华女士进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

  3、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》

  公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

  三、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

  二○一三年三月一日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-004

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  与哈尔滨工业大学联合申请承担

  国家863课题项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。现将有关情况公告如下：

  一、 课题主要研究内容

  开展国家先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目中的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题的开发与研究。

  根据石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等行业搬运机器人的实际需求，实现经济型物流搬运机器人的关键部件的国产化和模块化设计制造。

  二、 课题经费预算及拨付计划

  本课题共需资金2,415.00万元，其中公司自筹1,700.00万元，国家财政划拨715.00万元。财政划拨中的500.50万元拨给公司，214.5万元拨给哈工大。

  三、 科技成果及知识产权的归属

  最终研究开发所产生的知识产权归公司与哈工大共有，在互惠的条件下，优先转让给对方；此项目合作成功后，未经双方同意，技术成果不可以提供给第三方；双方共同申报国家各级成果奖励，双方具有署名权。

  四、 合作方介绍

  哈工大隶属于工业和信息化部，为首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的若干所大学之一。学校办学历史悠久，前身为创建于1920年的哈尔滨中俄工业学校，2000年原哈尔滨工业大学、哈尔滨建筑大学合并，成立新的哈尔滨工业大学。经过多年建设，学校已经发展成为一所特色鲜明、实力雄厚，居于国内一流水平，在国际上有较大影响的多学科、开放式、研究型的国家重点大学。

  公司第一大股东是哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司，持有公司28%的股份。该公司系哈工大全资公司，因此，哈工大为公司的关联法人，构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

  五、 公司最近12个月与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额为零。

  六、 对公司的影响

  通过对该课题的实施，将促进公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备，增强公司在智能装备领域的竞争力。对公司经营有正面影响。

  七、 风险提示

  1、项目还处于申报阶段，是否能获得国家资金支持具有不确定性。

  2、项目总投资金额以及各方投资金额将以国家最终批复为准。

  3、项目实施需要一定的周期，短期之内不会对公司业绩产生影响。

  4、项目最终产生的技术成果相关经济利益归属尚未确定，双方各自享有比例具有不确定性。待项目获得国家批复后，双方签订正式协议，公司会根据后续进展情况及时公告。

  八、 独立董事意见

  独立董事事前认可和发表的独立意见：公司与哈工大为关联方，因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目-“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”，将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备，有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设，有利于公司在该领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

  公司审议上述关联交易事项时，关联董事赵杰先生进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  九、 备查文件

  1、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

  2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可意见》；

  3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

  4、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年三月一日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-005

  哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对自有生产

  储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高该部分资金的使用效率、增加公司收益，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。

  一、投资概述

  1、投资目的

  为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

  2、投资品种

  投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

  上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

  3、投资额度

  在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元，上述额度可以循环使用。

  4、投资期限

  自本董事会决议通过之日起一年内。

  5、资金来源

  全部为公司合法自有生产储备暂时性闲置资金。

  6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

  7、本投资不构成关联交易。

  二、控制措施

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

  三、风险提示

  1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

  2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

  四、对公司日常经营的影响

  上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

  六、监事会意见

  公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

  七、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

  2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

  3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年三月一日