证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-004

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届董事会第八十三次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议（临时会议）于2013年2月28日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于聘任李春先生为公司高级副总裁的议案。

  经公司总裁提名，同意聘任李春先生担任公司高级副总裁，任期自2013年3月1日至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对上述高管人员的聘任无异议。

  新聘高管简历详见附件。

  二、审议通过关于范邦翰先生不再担任公司高级副总裁的议案。

  因已届法定退休年龄，范邦翰先生向董事会申请辞去公司高级副总裁一职。董事会同意自2013年3月1日起范邦翰先生不再担任公司高级副总裁职务。

  公司董事会对范邦翰先生任职期间的工作表示感谢。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对上述高管人员的任职变动无异议。

  三、审议通过关于公司与Saladax Biomedical, Inc.签订《D轮优先股购买协议》、《股东协议》的议案。

  同意公司与Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）签订《D轮优先股购买协议》、《股东协议》等，由公司以每股5.21美元的价格认购Saladax发行的D轮优先股4,299,425股（每股票面价格为0.001美元），本次认购的出资总额为22,400,004.25美元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  Saladax是一家专注于个性化药物剂量诊断检测的美国私营企业。截至本轮优先股发行前，Saladax的总股本（包括普通股和优先股）为12,961,904股。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年二月二十八日

  附件：新聘高管简历

  李春先生，1963年3月出生，华东师范大学心理系心理学专业学士。1988年7月至1993年4月历任西安杨森制药公司招聘专员、人事经理，1993年4月至1995年4月历任美登高投资有限公司（美国）下属西安美登高食品有限公司副总经理、成都美登高食品有限公司总经理，1995年4月至1998年4月任桂格中国公司中国区人事经理，1998年4月至2001年11月任品食乐中国有限公司人力资源总监，2001年11月至2005年3月任特灵空调中国区业务部人力资源总监，2005年4月至2013年2月任好孩子集团副总裁（人力资源）。