股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-005

  陕西建设机械股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2013年2月6日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2013年2月28日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议情况

出席会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为53,664,916股，占公司有表决权股份总数的比例为37.91%；出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。董事长杨宏军先生、副董事长黄金华先生因工作原因未能出席会议，与会董事一致推举由董事李长安先生主持本次会议。

3、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《关于公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划的议案》	53664916	100%	0	0	0	0	通过
二	《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》	53664916	100%	0	0	0	0	通过
三	《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》	53664916	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2013年2月6日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2013年第二次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月一日