证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2013—003

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川路桥建设股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年2月26日以通讯方式召开。应到董事十一名，实到十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  审议通过了《关于放弃投资绵阳至西充高速公路BOT投资项目的议案》

  公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）拟投资绵阳至西充高速公路BOT投资项目（以下简称“绵西高速公路”）。绵西高速公路起于绵阳市永明镇，向东南方向布线，经三台县、盐亭县，西充县，至南充市境内，终点设在南充市顺庆区与广南高速相接，路线全长123.618公里，双向四车道，设计时速80公里。估算投资101.47亿元，项目工期三年。

  根据公司重大资产重组中铁投集团避免同业竞争的有关承诺，铁投集团只有在取得公司明确放弃的函告后，方可投资公路和桥梁的BT或BOT项目。

  经公司内部测算，绵阳至西充高速公路BOT投资项目资本金内部收益率不能达到公司对外投资管理办法及公路桥梁BT及BOT项目投资标准的要求，因此，与会董事一致同意放弃绵阳至西充高速公路BOT投资项目的投资（即既不全资或控股，也不参股该项目）。

  因铁投集团拟参与该项目的投资，故本议案比照关联交易进行表决，关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。

  公司独立董事赵泽松先生、周本宽先生、盛毅先生和高晋康先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

  表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年3月1日

  附： 四川路桥建设股份有限公司

  独立董事关于放弃绵阳至西充高速公路BOT项目投资的意见

  我们作为四川路桥建设股份有限公司第五届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司投资制度的相关规定，就公司放弃投资绵西高速公路BOT项目发表如下独立意见：

  鉴于绵阳至西充高速公路投资项目资本金内部收益率不能达到公司对外投资管理办法及公路桥梁BT及BOT项目投资标准的要求，我们同意公司放弃投资绵西高速公路BOT投资项目（既不全资或控股，也不参股该项目），并同意将放弃该投资项目的相关事项提交公司董事会审议。我们认为，公司放弃该投资该项目符合公司的实际情况，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  独立董事：赵泽松、周本宽、盛毅、高晋康

  2013年2月26日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2013—004

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年2月26日以通讯方式召开，应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席方跃先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于放弃投资绵阳至西充高速公路BOT投资项目的议案》

  经内部测算，绵阳至西充高速公路BOT投资项目资本金内部收益率不能达到公司对外投资管理办法及公路桥梁BT及BOT项目投资标准的要求，因此，全体监事一致同意放弃绵阳至西充高速公路BOT投资项目的投资（即既不全资或控股，也不参股该项目）。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司监事会

  2013年3月1日