股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-013号

  江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

● 本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2013年2月28日（星期四）下午13:30

2、网络投票时间：2013年2月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点：公司会议室

（二）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长金志峰先生

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（六）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	35
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	20
其中：参加网络投票的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	153,731,456
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	150,816,956
其中：参加网络投票的股东持有股份总数	2,914,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.63
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	67.33
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	1.30

2、没有股东委托独立董事投票；

3、公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师及券商出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案，逐项表决情况如下：

1.1 激励对象的确定依据和范围；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.3 激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.4 限制性股票的授予条件和程序；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.5 限制性股票的解锁条件和程序；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.6 公司与激励对象的权利和义务；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.7 激励计划的变更和终止；

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

1.8 激励计划的调整和程序。

表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

2、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

3、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,653,056	99.95	76,900	0.05	1,500	0.00	通过

4、审议通过了《公司使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
153,654,356	99.95	73,600	0.05	3,500	0.00	通过

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师刘斯亮、马哲现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日