第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-009
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2013年2月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2013年2月22日以送达、传真等形式发出，本次会议应参加董事11人，实际亲自参加会议董事10人，独立董事孙权因出差委托刘国枢代为表决。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭铁鹰女士主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《2012年总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、《2012年年度报告正文及摘要》
公司《2012年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，并经相关部门批准。
六、《2012年度利润分配预案》
公司按2012 年度母公司净利润10%提取法定盈余公积36,240,173.94元，按30%提取任意盈余公积108,720,521.81元；拟以2012年末总股本1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股；同时，以2012年末总股本1,397,988,790 股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金69,899,439.50元。
截止2012年12月31日，公司负债规模约14亿。2013年公司重点建设项目很多，预计在主营业务投资约9亿元。公司2012年现金分红比例占本年可供分配利润的32.15%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、《2013年投资预算》
根据公司发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2013年投资项目共分五大类：网络建设和改造投资，机顶盒投资，系统平台升级及改造投资，运维投资，基建项目投资等。共计投资92,153.35万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《吉视传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《关于吉视传媒股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
《关于吉视传媒股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、《关于确定公司经营业绩考核指标的议案》
关联董事王胜杰回避表决本议案，全体非关联董事共10名。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于签署委托贷款相关协议的议案》
同意公司通过中国银行三亚市分行向海南铱海投资有限公司发放20,000万元人民币的委托借款，年利率为20%，期限不超过30个月，资金来源为自有资金；授权经营管理层办理与上述贷款有关的具体事宜，包括但不限于签署相关贷款协议、担保合同等。
待交易各方签署正式的委托贷款协议和有关担保合同后，公司将根据上交所《上市规则》的规定披露上述交易的详细情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于注册发行中期票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的相关事宜。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十三、《关于公司董事会授权公司经营管理层决策和办理注册发行中期票据的相关事宜的议案》
公司董事会授权公司经营管理层在公司股东大会通过《关于注册发行中期票据的议案》后，办理本次发行中期票据的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于公司2013年度预计与吉林电视台发生关联交易情况的议案》
《吉视传媒股份有限公司日常关联交易公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。
关联董事谭铁鹰、刘月秋、李永贵回避表决本议案，全体非关联董事共8名。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于公司预计2013年度与长春电视台发生关联交易情况的议案》
公司与长春电视台的关联交易为两个方面：一是在长春电视台发布广告，预计支出金额为330万元；二是为长春电视台提供节目传输服务，预计收入300万元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：认为公司上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。
关联董事王志强回避表决本议案，全体非关联董事共10名。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于向董事长发放2012年度绩效奖金的议案》
根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，为董事长发放2012年度绩效奖金48.69万元（税后）。
关联董事谭铁鹰回避表决本议案，全体非关联董事共10名。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于向公司高级管理人员发放2012年度绩效奖金的议案》
根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，按以下标准发放高级管理人员2012年度绩效奖金。总经理为62.25万元（税后），其他高级管理人员为46.82万元（税后）。
关联董事王胜杰回避表决本议案，全体非关联董事共10名。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十八、《吉视传媒股份有限公司内部控制测试评价管理制度》
《吉视传媒股份有限公司内部控制测试评价管理制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于召开2012年年度股东大会的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-010
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于2013年2月27日以现场方式召开。会议通知于2013年2月22日，以送达、传真、电话通知等形式发出。会议应参加监事7人，亲自参加会议监事4人, 监事迟秀才、金相龙、李亚东先生因事分别委托郝军、田玉光、孙振民代为表决。会议由监事郝军先生主持，本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《2012年财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、《2012年年度报告正文及摘要》
《吉视传媒股份有限公司2012年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《吉视传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《吉视传媒股份有限公司内部控制测试评价管理制度》
《吉视传媒股份有限公司内部控制测试评价管理制度》登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》
根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，为监事会主席发放2012年度绩效奖金49.91万元（税后）。
关联监事迟秀才回避表决本议案，全体非关联监事共6名。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-011
吉视传媒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案无需提交股东大会审议
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2013年2月27日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，董事孙权先生因出差委托董事刘国枢先生代为表决。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《关于公司2013年度预计与吉林电视台发生关联交易情况的议案》。
2、独立董事意见：公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,审议程序合法有效，符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。
3、审计委员会意见：公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联人 | 关联交易类别 | 上年预计金额 （万元） | 上年实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 吉林电视台 | 电视信号传输服务 | 1,095 | 1,095 | / |
| 购物频道节目传输服务 | 200 | 200 | / | |
| 租用宽带互联网服务 | 34 | 34 | / | |
| 广告发布 | 1,000 | 1,000 | / | |
| 合计 | 2,329 | 2,329 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联人 | 关联交易类别 | 本次预计金额 （万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元） | 上年实际发生金额 （万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 吉林电视台 | 电视信号传输服务 | 1,095 | 0 | 1,095 | 8.22 | / |
| 购物频道节目传输服务*1 | 200 | 200 | 200 | 1.50 | / | |
| 租用宽带互联网服务 | 0 | 0 | 34 | 0.26 | / | |
| 广告发布 | 1,500 | 0 | 1,000 | 49.40 | / | |
| 合计 | 2,795 | 200 | 2,329 | / | / | |
注1：本年年初至披露日，公司收到购物频道节目传输服务费200万元，为2012年7月至2013年7月服务费，此项交易包含在2012年交联交易中。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称:吉林电视台
性质:行政事业单位
法定代表人: 任广伟
注册资本: 334,540,000元
主营业务：播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
住所：吉林省长春市卫星路2066号
举办单位：吉林省广播电影电视局
（二）与上市公司的关联关系
吉林电视台为公司控股股东。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
吉林电视台依法存续且经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，吉林电视台按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
2013年2月26日，公司及子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司分别与吉林电视台签署电视节目传输协议及广告协议。
（一）吉林电视台与公司关于电视节目传输协议
1、签署日期：2013年2月26日。
2、有效期及生效条件：
本协议的有效期限为1年，如以下条件具备后，则视为本协议在2013年1月1日起自动生效；
（1）双方已签署本协议；
（2）本公司董事会审议通过履行本协议的议案。
（3）本公司独立董事同意本协议的履行。
3、交易内容：
公司为吉林电视台7个频道提供除吉林市之外吉林省内的信号传输服务，交易期限为12个月，自2013年1月1日起实施，交易金额为卫视频道250万元/年，其他6个频道100万元/年，总额为850万元。
（二）吉林电视台数字电视发展中心与公司关于频道传输协议
1、签署日期：2013年2月27日。
2、有效期及生效条件：
本协议的有效期限为1年，自2013年7月17日至2014年7月16日，自双方签署协议后生效。
3、交易内容：
公司为吉林电视台数字电视发展中心提供“吉林家有购物”信号传输，交易期限为12个月，交易金额为200万元。
（三）吉林电视台与吉林市有线广播电视传输有限公司关于电视节目传输协议
1、签署日期：2013年2月26日。
2、有效期及生效条件：
本协议的有效期限为1年，自双方已签署后生效。
3、交易内容：
公司全资子公司吉林市有线广播电视传输有限公司为吉林电视台7个频道提供信号传输服务，交易期限为12个月，自2013年1月1日开始实施，交易金额为35万元/频道/年，总额为245万元。
（四）吉林电视台与公司关于电视广告发布合同
1、签署日期：2013年1月30日。
2、有效期及生效条件：
本协议的有效期限为2013年2月1日至2013年12月31日，自双方授权代表签字、加盖公章之日起生效。
3、交易内容：
吉林电视台为公司在6个频道发布及制作企业宣传片，交易金额为1,500万元。
（五）定价政策
本项日常关联交易的定价原则如下：
1、有政府规定标准的按政府标准确定；
2、无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与吉林电视台进行此等关联交易是基于正常经营管理的需要，交易价格确定合理、公允，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一三年二月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-013
吉视传媒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文核准，公司于2012年1月10日向社会公众发行人民币普通股28,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7元，共募集资金总额人民币1,960,000,000.00元，扣除发行费用人民币94,482,961.78元，实际募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元。该项募集资金已于2012年2月15日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】第204A7号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 年末余额* | |||||||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | ||||||||
| 0.00 | 123,542.57 | 63,591.98 | 582.84 | 0.00 | ||||||
2012年2月28日，中磊会计师事务所出具了“（2012）中磊（专审A）字第0055号”《关于吉视传媒股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 根据本公司2012年9月18日《吉视传媒股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，2012年9月17日公司预先已投入募集资金项目的自筹资金1,235,425,680.91元已完成募集资金置换，其中数字电视网络建设项目335,425,680.91元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为900,000,000.00元。
年末余额*说明：本公司募集资金总额为1,865,517,038.22元，募集资金累计产生利息5,828,434.95元，置换先期投入项目金额1,235,425,680.91元，直接投入募集资金项目金额635,919,792.26元，年末应无余额。而截止2012年12月31日募集资金5个专户存储余额合计为90,308,425.86元，差异原因为公司未能严格按照相关规定使用募集资金账户，存在将非募集资金专户存入并使用的情形。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立了160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734 共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年3月1日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额*1 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额*2 |
| 中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部 | 160415199065 | 33,000.00 | 133.68 | 33,133.68 | 8,015.41 |
| 吉林银行长春康平街支行 | 010101201090046340 | 41,768.00 | 206.98 | 41,974.98 | 569.94 |
| 交通银行红旗街支行 | 221000612018150201974 | 40,000.00 | 79.03 | 40,079.03 | - |
| 农业银行吉林省分行 | 07-100001040004209 | 33,000.00 | 73.10 | 33,073.10 | 73.56 |
| 中国建设银行长春建设街支行 | 22001330100055011734 | 40,000.00 | 90.05 | 40,090.05 | 371.93 |
| 合计 | 187,768.00 | 582.84 | 188,350.84 | 9,030.84 |
注*1：初始存放金额与募集资金净额、已使用金额和本年募集资金实际使用金额均相差12,162,961.78元，为公司收到募集资金时尚未支付以及随后支付的部分发行费用。
注*2：截止2012年12月31日募集资金专户存储余额90,308,425.86元，其形成原因为公司未能严格按照专募集资金户专用的规定，在募集资金专户存入并使用了非募集资金。其中：在中国银行吉林省分行长春市建设街支行专户存入中信银行调度资金结余80,000,000.00元；客户往来款结余10,308,425.86元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：
表1：
募集资金使用情况对照表（2012年度）
单位：万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 186,551.70 | 本年度投入募集资金总额 | 98,427.73 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 186,551.70 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||||||
| 承诺投 资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总 额 | 调整后的投资总 额 | 截至年末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至年末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日 期 | 本年度募集资金实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 数字电视网络建设项目 | 否 | 96,551.70 | 96,551.70 | 96,551.70 | 75,352.41 | 96,551.70 | 0.00 | 100.00 | - | 68,519.18 | 是 | 否 | ||||
| 以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 23,075.32 | 90,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2012.12.31之前 | 27,393.57 | 是 | 否 | ||||
| 合计 | — | 186,551.70 | 186,551.70 | 186,551.70 | 98,427.73 | 186,551.70 | 0.00 | — | — | 95,912.75 | — | — | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2012年2月15日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金为123,542.57万元，其中数字电视网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额33,542.57万元；以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目用募集资金置换自筹资金金额90,000.00万元。募集资金投资项目先期投入的置换已经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。 | |||||||||||||||
注：项目达到预定可使用状态的日期披露的为该募投项目所有子项目均完工并投入使用的最后日期；本年度募集资金实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司2012年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于吉视传媒公司募集资金项目的具体投建由下属各分公司分批多次的实施，为便于资金及时调拨与集中管理，公司采用“各分公司分批逐次申报，公司总部核准后以自有资金账户先行拨付，月末统一由募集资金专户转入自有资金账户”的办法使用专项募集资金。在募集资金使用中，存在募集资金账户存入并使用非募集资金的情形。
除以上情况外，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。
吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-012
吉视传媒股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司决定召开 2012年年度股东大会，会议有关事项如下
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013 年3 月27日下午 14:00时
网络投票时间为：2013 年 3月27日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
（二）现场会议召开地点：
吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室
（三）会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）会议召集人：
公司董事会
（五）会议审议事项：
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年年度报告正文及摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》
7、《关于注册发行中期票据的议案》
8、《关于公司收购股权暨关联交易的议案》
9、《关于发放董事长2012年度绩效奖金的议案》
10、《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》
（六）会议出席对象：
1、截至于2013年3月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘任律师。
（七）现场会议参加办法：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2013 年3 月22日、25日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼401办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
（八）其他事宜
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号。
邮政编码：130021
联系电话：（0431）-88789076
传真：（0431）-88789990
联系人： 麻卫东 刘晓慧
附：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书（格式）
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间：2013年 3月27日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00
一、投票流程
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788929 | 吉视投票 | 10 | A股 |
1、投票代码
2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 788929 | 吉视投票 | 买 | 对应申报价格 |
进行投票。相关信息如下：
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：788929；
（3）输入对应申报价格：99 元代表所有议案。1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”项填写表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
具体情况如下：
①一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：
| 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有提案 | 788929 | 99.00 元 | 1股 | 2股 | 3股 |
②分项表决方法：
如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报 价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 788929 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 788929 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | 788929 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《2012年年度报告正文及摘要》 | 788929 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | 788929 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》 | 788929 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 《关于注册发行中期票据的议案》 | 788929 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 《关于公司收购股权暨关联交易的议案》 | 788929 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 《关于发放董事长2012年度绩效奖金的议案》 | 788929 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》 | 788929 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2013 年3月21日A股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉视传媒股份有限公司2012 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年年度报告及摘要》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》 | |||
| 7 | 《关于注册发行中期票据的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司收购股权暨关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于发放董事长2012年度绩效奖金的议案》 | |||
| 10 | 《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》 |
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：