证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013－005

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年3月1日

  上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2013年2月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司职能部门负责人及下属子公司高级管理人员的议案》：

  根据田海明总经理的提名，现聘任郑可为安徽教育出版社社长，费世平为副社长，武常春为副总编辑，窦晓庆为财务总监；聘任武忠平为安徽美术出版社社长，陈龙银为总编辑；聘任段晓静为安徽文艺出版社总编辑；聘任徐凤梅为安徽少年儿童出版社总编辑，洪伟为副社长；聘任方菲为安徽科学技术出版社总编辑；聘任孙文波为安徽人民出版社副社长；聘任阮凌、孙立为时代新媒体出版社有限责任公司副社长；聘任王训海为北京时代华文书局有限公司财务总监；聘任唐元明为《时代发现》杂志主编；聘任万直纯为公司策划中心副主任；聘任徐风为时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司总经理；聘任傅贤海为安徽新华印刷股份有限公司副总经理兼财务总监；聘任张伟为安徽时代创新科技投资发展有限公司副总经理；聘任赵武为安徽出版印刷物资有限公司副总经理。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2013年3月1日