证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-012

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第十六次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2013年2月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事9名，实到董事9名，（其中,以通讯方式出席会议2人），董事郭守明先生、董事王鹏珍先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

  审议通过《关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在青海银行股份有限公司古城台支行新设一个募集资金专项账户，将原存储在中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户，并将与青海银行股份有限公司古城台支行、保荐机构民生证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》，公司将及时发布相关公告。

  本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  公司独立董事对本事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第一届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一三年三月一日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-013

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日下午15:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2013年2月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

  审议通过《关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。符合深圳证券交易所《中小板公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。

  公司独立董事对本事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第一届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司监事会

  二〇一三年三月一日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-014

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）参与了互助县2012年城乡建设用地增减挂钩建新区第一区块（第一、第二、第三期）号地块的国有土地使用权的挂牌出让活动，成功竞得该地块国有建设用地使用权，并于 2013年2月28日取得经互助土族自治县国土资源局签章确认的《挂牌出让成交确认书》，现将具体情况公告如下：

  一、本次竞得土地使用权的基本情况

  （一）该建设用地的相关情况

  1、地块编号：互助县2012年城乡建设用地增减挂钩建新区第一区块（第一、第二、第三期）地块；

  2、地块位置：威远镇安定村（东至东环路、西至班彦东路、南至振兴大道、北至安定东路）；

  3、宗地面积：709,378.27平方米；

  4、宗地用途：工业用地；

  5、使用期限：50年；

  6、成交总价：人民币106,406,740元；

  7、资金来源：自有资金。

  （二）后续手续要求

  根据《挂牌出让成交确认书》的规定，公司须在30日内与互助县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按合同约定交纳成交价款。

  （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、已履行的程序

  2013年2月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍互助县2012年城乡建设用地增减挂钩建新区第一区块（第一、第二、第三期）号地块的国有土地使用权,独立董事对此事项发表了独立意见。

  《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、本次竞得土地使用权对公司的影响

  本次竞得地块的土地使用权，保证了公司青稞酒技改项目的建设用地需求，对项目顺利实施提供了必要的保障。

  四、风险提示

  根据《挂牌出让成交确认书》的规定，公司不在规定的时间签订《国有建设用地使用权出让合同》以及在约定的时间内未付清成交价的，均被视为违约。互助县国土资源局可取消公司的竞得资格，并从竞买保证金中扣除违约金。

  五、备查文件

  1、挂牌出让成交确认书

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一三年三月一日