第七届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2013-003
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十三次会议于2013年2月28日在本公司会议室召开。公司董事长周燕军先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。公司董事会以9票同意，全票审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2012年年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2012年度利润分配预案；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度共实现净利润38352358.15元，归属于母公司所有者的净利润为39363248.79元，加年初调整后的未分配利润-845746334.65元，可供股东分配的利润为-806383085.86元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
经审计委员会提议，公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了2012年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬及确定2013年度薪酬的议案；
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2012年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2013年度总收入不低于上一年度的方案。
对公司独立董事给予5万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于核销部分应付帐款的议案
经查部分应付款项对方单位已经工商吊销，且一直未与公司联系，鉴于时间超过5年以上，根据企业会计准则的规定，公司决定将无法支付的款项8050555.49元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加2012年度损益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，对照公司2012年年度报告，不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形，同意向上海证券交易所申请撤销我公司股票交易退市风险警示。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司召开2012年年度股东大会的通知详见公司《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十八日
股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2013-004号
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第七次会议于2013年2月28日在公司会议室召开。会议由监事会召集人张永利先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2012年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；
监事会发表以下独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2012年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司最近一次资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入和变更情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司报告期内，将持有的北京青鸟华光科技有限公司股权挂牌转让。转让程序合规合法，本次出让有利于盘活公司资产，有利于公司资产的优化，有利于公司的整体战略转型，符合公司及全体股东的利益。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会
二〇一三年二月二十八日
股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2013-005
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2010年和2011年连续两年亏损，根据上海证券所《股票上市规则》的有关规定，公司股票于2012年4月17日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称由ST华光变更为＊ST华光。
本公司2012年年度报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 [2013] 中磊（审）A字第0010号审计报告。审计意见类型为标准无保留意见。经审计，公司2012年度实现营业收入12791747.53元，实现归属于母公司股东的净利润37769842.79元，扣除非经常性损益后的净利润为-13419123.60元，归属于上市公司股东的所有者权益为86012911.27元。
目前公司主营业务为电子信息业务，主要产品为网络及通信产品，公司生产经营活动正常，银行帐号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。本公司董事会认为公司不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。
根据上海证券交易所《股票上市规则《（2012年修订）》13.2.1条之规定，对照公司已经披露的2012年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据上海证券交易所《股票上市规则《（2012年修订）》13.3.1条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。
根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票自本公告披露之日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二日
股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2013-006
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现将近期有关接听和解答投资者问询事项整理并公告如下：
一、投资者问询情况
1、次数
截至2013年3月1日，公司董事会秘书办公室2013年度共接听证券投资者电话问询15人次。
2、事项
投资者重点关注与问询事项主要包括以下三方面：
第一、公司2012年度报告盈利及营业收入情况，会否摘星脱帽等情况。
第二、公司房地产项目进展情况。
第三、公司北京办事处拆迁情况。
二、公司解答情况
对投资者有关问询事项，公司董事会秘书办公室均能及时接听、耐心解答、认真回复，并做必要记录。其中，相对于投资者问询情况，主要回复如下：
1、公司2012年度报告盈利及营业收入情况、会否摘星脱帽等情况。
公司已经于2003年1月17日披露了《2012年度业绩预盈公告》，经公司财务部门初步测算，公司2012年度将实现盈利，营业收入将超过1000万元。如经审计后，公司2012年度不能盈利，则根据上海证券交易所相关规定，公司股票将暂停上市。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对照经审计的公司2012年年度报告，核实公司在净利润、净资产、营业收入等各方面是否符合申请撤销退市风险警示的条件，如公司符合条件，将会积极向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示。
公司于2013年3月2日披露了公司2012年年度报告，经审计，公司2012年度实现营业收入12791747.53元，实现归属于母公司股东的净利润37769842.79元。公司董事会对照经审计的2012年年度报告，认为公司符合撤销退市风险警示的条件，公司已经向上海证券交易所提交了关于撤销退市公司风险警示的申请。
2、公司房地产项目进展情况
公司房地产项目进展顺利，目前正处于楼体施工阶段，首期开建的五栋住宅楼基本达到预售条件，公司将在2013年上半年择期开始预售，目前按公司计划正在开展预售前的营销及宣传准备等各方面的工作。
3、公司北京办事处拆迁情况
公司北京办事处的拆迁因承租户违约，致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，公司也无法收到剩余60%拆迁补偿款。公司已经对违约承租户提起诉讼并两审胜诉。该承租户仍不执行判决，公司已经向法院申请强制执行。公司在收到剩余拆迁补偿款后会及时进行信息披露。
三、风险提示
公司逐步向房地产转型，但近年来国家对房地产行业的政策调控，可能对公司在房地产销售、资金等方面造成影响，进而对公司生产经营产生不利影响；同时，公司业务转型增加了公司管理及运营难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求。对此公司进行了充分的准备，但由于公司缺乏房地产业务领域的运营经验，因此不能完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏，而对公司生产经营产生不利影响。公司将会通过加强管理、引进专业人才等方式努力克服上述不利因素的影响。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2013年3月1日
股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2013-007
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否提供网络投票：否
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间：2013年4月26日上午10∶00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议公司2012年年度报告；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2012年度薪酬及确定2013年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
四、参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2013年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2013年4月22日-23日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：刘世祯、原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十八日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使以下表决权：
1、审议公司2012年年度报告（赞成、反对、弃权）；
2、审议《2012年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）；
3、审议《2012年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》（赞成、反对、弃权）；
5、审议《公司2012年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权）；
6、审议《关于审核公司董事、监事2012年度薪酬及确定2013年度薪酬的议案》（赞成、反对、弃权）；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（赞成、反对、弃权）；
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：