证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2013-005

  长江出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年3月4日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事6名，董事刘志田委托董事万智代为出席并行使表决权，独立董事郝振省、郁崇文分别委托独立董事喻景忠代为出席并行使表决权。本次会议由董事长孙永平先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

  经与会董事审议，通过了如下议案：

  （一）《长江出版传媒股份有限公司2012年度总经理工作报告》

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  （二）《长江出版传媒股份有限公司2013年经营管理工作计划》

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  （三）《长江出版传媒股份有限公司2013年度经营目标任务书》

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月四日