证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2013- 008

  通化葡萄酒股份有限公司

  二○一二年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2013年3月2日上午10时。

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况：出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权股份13,206,643股，占公司总股本的9.43%。

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	13,206,643
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.43
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长王鹏先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例	是否通过
1	审议《2012年年度董事会工作报告》；	13,206,643	0	0	100%	通过
2	审议《2012年年度监事会工作报告》；	13,206,643	0	0	100%	通过
3	审议《2012年年度财务决算报告》；	13,206,643	0	0	100%	通过
4	审议《2013年度预算报告》	13,206,643	0	0	100%	通过
5	审议《2012年年度利润分配和公积金转增股本提案》；	13,206,643	0	0	100%	通过
6	审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的提案》；	13,206,643	0	0	100%	通过
7	独立董事李国义述职报告；	13,206,643	0	0	100%	通过
8	独立董事张屹山述职报告；	13,206,643	0	0	100%	通过
9	独立董事吕桂霞述职报告；	13,206,643	0	0	100%	通过
10	审议《2012年年度报告及摘要》。	13,206,643	0	0	100%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师曾涛先生、孙冲先生出具了法律意见书，结论性意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年1月29日在《上海证券报》及上海证券易所网站：www.sse.com.cn上披露的召开2012年年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

二0一三年三月二日