股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-002号

  四川水井坊股份有限公司

  七届董事会2013年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年3月5日在公司会议室召开2013年第三次临时会议。会议召开通知于2013年3月1日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  根据公司经营发展情况以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定提名James Michael Rice（中文译名：大米，简历见附件1）先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会；并同意自2013年3月15日起聘任James Michael Rice先生（中文译名：大米）为公司总经理。

  公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认为董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举；聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2013年3月15日起聘任其为公司总经理。

  公司独立董事独立意见详见附件2。

  上述董事候选人人选尚需提交公司股东大会审议、选举。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月五日

  附件1：简历

  James Michael Rice（大米），男，48岁，国籍：美国，美国加利福尼亚大学政治学学士。历任云南大学外教、金佰利集团亚太区财务计划及分析经理、金佰利（北京）公司高级财务经理、金佰利舒尔美集团邯郸总经理、金佰利（广州）公司总经理兼厂长、上海达能酸乳酪有限公司总经理、上海达能饼干食品有限公司销售总监、美国泰森食品公司大中华区总裁、荷兰CSM公司大中华区首席执行官。

  附件2：

  四川水井坊股份有限公司独立董事意见

  本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

  四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举；聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2013年3月15日起聘任其为公司总经理。

  独立董事：郑泰安 吕先锫 章群

  二O一三年三月五日