2012年年度股东大会通知的公告
（上接A43版）
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2013年2月22日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2013年3月5日上午10:30在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》；
公司2012年度财务决算报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2013）第140ZA0516号无保留意见的审计报告；公司2012年营业收入为165,329.17万元人民币，同比增长8.17%，归属于上市公司股东的所有者权益为231,508.51万元人民币，同比增长3.24%，归属于上市公司股东的净利润为12,067.34万元人民币，同比下降28.20%。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》；
2013年度公司预计全年实现营业收入19.66亿元，同比增长18.90%，实现销售回款20亿元，同比增长21.96%，实现净利润1.50亿元，同比增长24.31%。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2012年度报告及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度利润分配的方案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为120,673,440.28元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润130,142,543.51元的10%提取盈余公积13,014,254.35元后，加上年初未分配利润521,229,671.70元，减去已分配2011年红利48,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为580,888,857.63元。
公司拟以截至2012年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.2元（含税），共计19,200,000.00元，公司未分配利润561,688,857.63元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
经核查，监事会认为：公司2012年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
因公司2012年年度审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”；
公司2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。在审计公司年度财务报表时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作；
经核查，监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2013年3月5日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-019
巨力索具股份有限公司关于召开
2012年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定，公司定于2013年3月27日（星期三）上午9:00-11:00在公司105会议室召开本公司2012年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：2013年3月27日（星期三）上午9:00-11:00；
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式；
6、出席对象：
（1）截至2013年3月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省保定市徐水县巨力路，公司105会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
4、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、 审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》；
7、 审议《巨力索具股份有限公司关于2012年度利润分配方案的议案》；
8、 审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
三、 会议登记办法
1、登记时间：2013年3月21日-22日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路
邮政编码：072550
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2013年3月5日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2012年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期:
■
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-020
巨力索具股份有限公司关于举行
2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年3月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁张虹女士、财务总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事刘旭先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2013年3月5日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-021
巨力索具股份有限公司关于
2013年度财务预算报告的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
结合公司各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，进行如下预算：
一、2013年收入利润预算
2013年公司预计全年实现营业收入19.66亿元，同比增长18.90％，实现销售回款20亿元，同比增长21.96％，实现净利润1.50亿元，同比增长24.31％。
二、2013年成本费用预算
2013年预计营业成本14.43亿元，同比增加23.45％；销售费用1.80亿元，占收入的9.17％；管理费用0.95亿元，占收入的4.86％；两项费用分别同比增长5.83％和1.16％；2013年预计技术研发费支出0.75亿元。
2013年预计实现税金1.08亿元，占收入的5.52％，同比增加21.85％，其中实际上缴国税0.68亿元，地税0.40亿元；2013年预计工资性支出1.92亿元，占收入的10.00％，同比增加0.78％。
三、2013年资金预算
2013年预计销售回款20亿元，预计经营性支出18.03亿元主要包括：物资采购支出14.40亿元；支付工资1.92亿元；支付税金1.08亿元；销售费用支出1.33亿元；运输费用0.50亿元。
2013年预计投资性支出1.53亿元，其中购建固定资产支出1.53亿元。
2013年预计筹资性支出9.85亿元，其中偿还债务支出8.82亿元；利息支出0.84亿元；分配现金股利0.19亿元。
四、融资预算
2013年公司计划筹资2亿元，其中短期筹资0.5亿元，长期筹资1.5亿元。
五、投资预算
2013年项目投资支出总计1.53亿元，其中购建固定资产支出1.53亿元。
单位：万元
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六、2013年主要预算指标表
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七、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2013年3月5日