证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－010
河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
（一）公司拟通过公司的全资控股子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）向上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称“秉原兆”）出资人民币不超过8亿元用于源升·世纪城项目投资，期限不超过4年。秉原控股将以认缴出资额为限，承担有限责任。
上述8亿元投资资金来源于公司提供给秉原控股的资金授信，授信期限不超过4年。
（二）本次对外投资已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《投资管理办法》有关规定，本次对外投资额超过公司最近一期经审计净资产的10%，故还须经公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易。
二、交易对方有关情况
（一）普通合伙人基本情况
| 公司名称 | 上海秉原秉诚股权投资管理有限公司（以下简称“秉原秉诚”） |
| 注册地址 | 上海市浦东大道2123号3E-1400室 |
| 法人代表 | 杨炳 |
| 注册时间 | 2010年12月17日 |
| 注册资本 | 100万 |
| 企业类别 | 有限责任公司 |
| 主营业务 | 投资管理 |
| 控股股东及持股比例 | 杨炳持股65.1% |
备注：本交易不涉及关联方交易。
（二）普通合伙人简介
秉原秉诚成立于2010年12月17日，注册资本100万元，其中杨炳出资65.1万元，占65.1%。秉原秉诚的业务范围涉及投资管理；创业投资；投资咨询，是专业的产业（包括房地产）投资管理公司。
三、投资标的的基本情况
（一）上海秉原兆的基本情况
上海秉原兆的认购规模为21亿元，经营范围为实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，财务咨询、投资咨询、商务信息咨询。其唯一普通合伙人为秉原秉诚。
公司出资的8亿元资金将用于源升世纪城项目。
（二）源升世纪城项目的基本情况
该项目是郑州市管城区南五里堡城中村改造项目，项目地块跨郑州市航海路南、北两侧，西至紫荆山路、东至城东路，紧邻郑州市规划的地铁2号线与5号线交换站的出口，是郑州南部城区紫南商圈的核心，配套完善，区位优势明显，项目预期盈利性较好。
四、合伙协议主要内容
（一）本合伙企业的普通合伙人为秉原秉诚，由普通合伙人担任本合伙企业执行事务合伙人。
（二）本合伙企业的投资者由普通合伙人、有限合伙人组成。合伙企业拟投资项目投资额超过账面资金时或出现其他缴付事由时，各合伙人按执行事务合伙人要求的金额与期限缴付。
（三）管理费用：合伙企业应向执行合伙事务的普通合伙人支付合伙事务管理费用，并根据投资项目的投资收益情况给予执行合伙事务的普通合伙人收益奖励。费用及收益奖励由普通合伙人与有限合伙人根据投资项目情况另行予以约定。
（四）收益分配
本企业产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益，但对项目实际缴付出资的合伙人另有约定的除外。
五、对外投资的目的、存在的风险提示和对公司的影响
（一）对外投资的目的
鉴于郑州市经济发展迅速，城市化率快速提高，在保证主营业务发展的前提下，公司拟通过中短期多元化投资取得一定的投资收益，提高公司自有资金使用效率，提高投资项目收益。
（二）对外投资存在的风险提示
源升世纪城项目属房地产开发项目，受国家行业政策、外部经济环境波动、及企业自身经营的影响，项目的退出时间及预期收益有一定不确定性。
针对上述风险，公司已审慎研究该项投资情况，在项目实施过程中，通过加强投资管理，落实各项风险防范措施，保证公司投资本金及收益的安全。
（三）对上市公司的影响
公司认为本次投资项目有较好的预期，且投资风险基本可控，对公司持续经营能力将产生积极的影响。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年3月5日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－011
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2013年3月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年2月27日发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人。公司董事长关健因工作原因未出席会议，书面委托董事顾光印代为出席和表决。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。经审议、表决，作出以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》。
经过前期论证和调研，公司拟通过公司的全资控股子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）向上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称“秉原兆”）出资不超过人民币8亿元用于源升·世纪城项目投资，预计资金年回报率为16.88％。上述8亿元投资资金来源于公司提供给秉原控股的资金授信，授信期限不超过4年。秉原控股将以认缴出资额为限，承担有限责任。详细内容请参见与本公告同日披露的公司《对外投资公告》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理办法》有关规定，本次公司对外投资额超过公司最近一期经审计净资产的10%，故该议案还须提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权1票。
二、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2013年3月21日（周四）上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于公司对外投资的议案》。详细内容请参见本公告日同日发布的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年3月5日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－012
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2013年3月21日（周四）上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、基本情况
会议召集人：公司第四届董事会
会议表决方式：采取现场投票的方式
会议召开时间：2013年3月21日（周四）上午9时
会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室
二、会议审议事项
关于公司对外投资的议案。
三、出席会议对象
1、截止2013年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间： 2013年3月19日至20日上午8:30-11:30,下午2：30-5:30。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2013年3月5日
附件：授权委托书格式
授 权 委 托 书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席2013年3月21日召开的河南中原高速公路股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于公司对外投资的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
授权日期： 年 月 日
授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。