第六届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-004
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年3月5日以通讯方式召开，会议通知于2013年2月22日以通讯方式发出。公司5名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案；
同意本公司为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保金额1640万元。
由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2013年3月21日上午9时召开2013年第二次临时股东大会，审议关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-005
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2013年第二次临时
股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年3月21日上午9时
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2013年3月21日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室召开本公司2013年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案
本公司拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保金额1640万元。
三、会议出席对象：
1、截止2013年3月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理；受委托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理；
2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东代表的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、登记时间：2012年3月20日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。
五、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84348057
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
表决指示：
议案：关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-006
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为哈高科白天鹅药业集团
有限公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款1640万元人民币提供连带责任担保。
由于包括本次担保在内我公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司
注册地点：哈尔滨开发区迎宾路4号街区
法定代表人：戚善维
注册资本：8865万元
经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
与本公司的关系：哈高科白天鹅药业集团有限公司为本公司的控股子公司
主要财务数据：截止2011年12月31日，该公司资产总额为14717.44万元、负债合计4208.64万元、股东权益合计10508.81万元。2011年度营业收入5573.51万元、净利润303.3万元。
截止2012年9月30日，该公司资产总额为14402.14万元、负债合计3633.12万元、股东权益合计10769.12万元。2012年前三季度营业收入3856.19万元、净利润260.32万元。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：1640万元
四、董事会意见
董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的能力偿还到期债务，向银行贷款是该公司经营活动的需要，符合本公司的利益，因此同意为该项贷款提供担保。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为39352万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为4640万元，本公司对外担保数额为34712万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人2011年度及2012年三季度财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日