第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-003
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议，于2013年2月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月4日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2013年3月4日下午17：00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。
出于公司未来战略发展的需要，通过股权投资、财务投资的方式进一步拓展公司业务领域，提升公司的盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币 2,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
公司目前正在开展投资公司的设立工作，经公司管理层决策，对2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的 《关于公司设立投资公司的议案》的相关内容作出修改，修改内容为：
修改前：
法定代表人：朱永福
主营业务：通过股权投资、财务投资等多种投资方式，拓展公司业务领域，进一步提升公司的盈利能力。
修改后：
法定代表人：袁嫒
主营业务：从事技术投资、实业投资、创业投资、融资理财、项目投资、证券股权投资、投资信息咨询及管理服务。拓展公司业务领域，进一步提升公司的盈利能力。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶云宙先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士回避了本议案的表决，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。
《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
公司独立董事实行年度津贴制，除独立董事外的其他董事和高级管理人员，其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
本议案关于公司董事2013年度薪酬需提交股东大会审议
4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
(1) 向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(2) 向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(3) 向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元；
(4) 向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
以上授信总额为贰亿四仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
本议案需提交股东大会审议。
5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。
《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。
《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交股东大会审议
7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
经公司第二届董事会审计委员会2013年第一次会议提名，聘任周五七先生为公司审计部负责人、担任审计部经理职务，任期自董事会审批通过之日起至第二届董事会届满。
附：周五七先生的简历
周五七：男，1985年8月生，中国籍，大学本科学历，国际注册内部审计师。2008年3月至2012年11月在亚东工业（苏州）有限公司（远东集团苏州营运总部）任总部审计处审计主管；2012年12月至今在本公司工作，现从事内部审计工作。
周五七先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十七次会议决议。
2、 公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。
3、 华泰联合证券关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的核查意见。
4、 华泰联合证券关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
5、 华泰联合证券关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年3月4日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-004
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议，于2013年2月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月4日在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。
经公司管理层决策，拟对原议案的相关内容作出修改，修改内容为：
修改前：
法定代表人：朱永福
主营业务：通过股权投资、财务投资等多种投资方式，拓展公司业务领域，进一步提升公司的盈利能力。
修改后：
法定代表人：袁嫒
主营业务：从事技术投资、实业投资、创业投资、融资理财、项目投资、证券股权投资、投资信息咨询及管理服务。拓展公司业务领域，进一步提升公司的盈利能力。
经审核，监事会认为：变更设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措。
2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的。公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
3、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。
公司监事年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
本议案需提交股东大会审议。
4、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
(1) 向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(2) 向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(3) 向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元；
(4) 向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
以上授信总额为贰亿四仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
本议案需提交股东大会审议。
5、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分结余资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
6、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、 第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2013年3月4日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-005
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2013年度进行总额不超过1,200万美元的远期结售汇。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见：
鉴于公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
3、保荐机构意见：
经核查，宝馨科技根据相关规定及公司实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，并采取了相关的风险控制措施，有助于降低成本及公司经营风险。独立董事对上述议案发表了同意意见，华泰联合证券及保荐代表人对宝馨科技开展远期结售汇业务无异议。
七、备查文件
1、 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、 公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见；
3、 公司第二届监事会第十四次会议决议；
4、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年3月4日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-006
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2012年度日常关联交易情况
和2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》。
2012年度公司向重要客户NCR销售产品时需配套提供少量压铸件，出于对镁馨的了解和对其产品质量的认可，2012年度向其采购压铸件总金额850.43万元，占采购总金额的6.16%，实际发生金额没有超出原预计金额1,000万元，预计2013年度向镁馨采购原材料或商品的总额预计不超过人民币1,200万元；
镁馨向其客户销售产品时需配套提供少量钣金件，镁馨出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可，2012年度镁馨向宝馨采购钣金件总金额37.34万元，占销售总金额的0.17%，实际发生金额没有超出原预计金额50万元，预计2013年度向镁馨销售商品和劳务的总额不超过人民币200万元。
公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
公司关联董事叶云宙先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士回避了表决。
（二）预计关联交易类别和金额
币种：人民币（未税价）
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2012年预计发生额（万元） | 2012年全年发生金额（万元，未经审计） | 占同类交易比例（%） | 2013年预计发生额（万元） |
| 采购原材料或商品 | 压铸件 | 苏州镁馨科技有限公司 | 不超过1,000 | 850.43 | 6.16% | 不超过1,200 |
| 销售产品或劳务 | 钣金件 | 苏州镁馨科技有限公司 | 不超过50 | 37.34 | 0.17% | 不超过200 |
| 合计： | - | 887.77 | - | 不超过1,400 | ||
（三）截止到2013年2月28日，公司向镁馨采购商品金额为121.35万元，销售产品金额为0.39万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称：苏州镁馨科技有限公司
法定代表人：叶云宙
设立时间：2007年6月20日
注册资本：800万美元
实收资本：800万美元
注册地：苏州高新区浒墅关开发区大新科技园12幢
主要生产经营地：苏州高新区浒墅关开发区大新科技园12幢
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件，销售自产产品并提供相关技术及售后服务。
2、关联方与公司的关联关系
苏州镁馨科技有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、定价依据：采购原材料或商品的价格公司按照客户报价扣除12%管销费用后与苏州镁馨结算；销售产品和劳务是参照市场价格按照公司产品成本加成30%毛利率的定价方式与镁馨结算。
3、协议签署：按照公司董事会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订采购和销售合同。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的。该关联交易通过专业化分工协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见：
经审核，我们认为：公司与苏州镁馨科技有限公司的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
同时，我们认为公司预计2013年度与镁馨科技的关联交易额为1,400万元，是基于公司2012年发生的交易情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司2013年度与镁馨科技的日常关联交易预计。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的。公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
3、保荐机构意见：
经核查，华泰联合证券及保荐代表人王伟、齐勇燕认为，宝馨科技2012年日常关联交易占同类业务比例较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司根据实际经营需求，对2013年日常关联交易进行了测算。宝馨科技的关联董事在审议上述关联交易议案时按要求回避表决，审议程序符合相关规定；独立董事对2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计发表了独立意见。华泰联合证券对公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年3月4日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-007
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币6,000万的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、 投资目的：提高公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、 投资额度：投资额度不超过6,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、 投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。
4、 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、 资金来源：利用公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前十二个月内购买理财产品情况
2012年度，公司累计购买银行理财产品共计7,300万元, 占最近一期经审计净资产的14.69%，截止2012年12月31日，已到期银行理财产品5,300万元，未到期银行理财产品2,000万元。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见：
作为公司的独立董事，我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，经审议，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分结余资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
3、保荐机构意见：
经核查，宝馨科技运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。宝馨科技是在保障公司正常生产经营资金需求及资金安全性的前提下，购买低风险、短期的保本型银行理财产品，有利于公司短期自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。华泰联合证券及保荐代表人对宝馨科技运用自有闲置资金购买银行理财产品无异议。
七、备查文件
1、 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、 公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见；
3、 公司第二届监事会第十四次会议决议；
4、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年3月4日