股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2013-005

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年3月5日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：

  一、批准公司向中国工商银行申请额度为人民币10亿元的设备购置贷款, 并以公司已托管于该行的银行承兑汇票为还款来源的保证。按中国工商银行质押折扣率，公司同意签署质押人民币11.2亿元的银行承兑汇票的最高额质押合同。

  二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司发行人民币9亿元五年期中期票据。

  上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年三月五日