证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2013—006

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  关于董事、财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月5日收到公司董事张云琦先生、财务总监潘建华女士以书面形式提交的辞职报告。张云琦先生请求辞去公司董事职务。潘建华女士请求辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。张云琦先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2013年3月5日