股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2013-014

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、情况概述

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称亚星化学）原聘请2012年度财务审计机构系山东正源和信有限责任会计师事务所（以下简称正源和信），该所一直为亚星化学提供财务审计、资本验证、资产评估、专项审计等服务，工作兢兢业业，忠于职守。但由于近年来外部市场的不断变化以及亚星化学管理情况的改变，现亚星化学根据经营发展计划及未来业务需要，于 2013 年3月5日召开了第五届董事会第二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，决定改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中瑞岳华）为亚星化学2012 年度财务审计机构，2012 年度财务审计费用拟为人民币35万元。

  董事会对山东正源和信有限责任会计师事务所多年来的合作以及历年来为亚星化学的审计工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  二、会计师事务所简介

  中瑞岳华拥有 30 年发展历史，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，中瑞岳华是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股企业审计资格，同时具备证券业务评估资格。在中国注册会计师协会发布的2008--2012年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华取得连续四年本土所第一，一年本土所第二的业绩。中瑞岳华承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，在全国设有 22 家分所，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司 2012 年度的审计要求。

  三、董事会审计委员会意见

  亚星化学董事会审计委员会于2013年2月28日召开会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并发表意见如下：

  1. 鉴于近年来外部市场不断变化和公司管理情况的改变，为使审计业务适应亚星化学经营发展计划及未来业务需要，保证审计业务的顺利进行，亚星化学董事会拟作出变更审计机构的决定是合理的，且符合有关法律、法规和亚星化学《公司章程》的规定。

  2.中瑞岳华具有财政部和中国证监会批准的证券业务评估资格、证券业务审计资格以及H股企业审计资格。经考察，中瑞岳华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足亚星化学 2012 年度财务审计工作要求，能够独立对亚星化学财务进行审计。

  综上，我们同意亚星化学聘请中瑞岳华作为公司2012 年度财务审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交董事会审议。

  四、独立董事意见

  亚星化学事前就上述变更事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，并独立董事发表意见如下：

  1. 鉴于近年来外部市场不断变化和公司管理情况的改变，为使审计业务适应公司经营发展计划及未来业务需要，保证审计业务的顺利进行，亚星化学董事会拟作出变更审计机构的决定是合理的，且符合有关法律、法规和亚星化学《公司章程》的规定。

  2.中瑞岳华具有财政部和中国证监会批准的证券业务评估资格、证券业务审计资格以及H股企业审计资格。经考察，中瑞岳华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足亚星化学 2012 年度财务审计工作要求，能够独立对亚星化学财务进行审计。

  综上，我们同意亚星化学聘请中瑞岳华作为亚星化学2012 年度财务审计机构，同意董事会将《关于变更会计师事务所的议案》提交至亚星化学股东大会审议。

  此项事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二○一三年三月五日

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-015

  潍坊亚星化学股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会提出召开2013年第二次临时股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  ●会议召开时间：2013年3月22日上午9：00

  ●股权登记日：2013年3月18日

  ●会议召开地点：公司会议室

  ●会议召开方式：现场会议方式

  ●不提供网络投票

  二、会议审议事项

  审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年3月18日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、贵州朝华明鑫律师事务所律师。

  四、参加会议方法

  1、请符合上述条件的股东于2013年3月19日上午8：00-11：00，下午14：00-17：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

  2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

  3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

  2、会务联系人：田原

  3、联系电话：（0536）8663853、8591189

  4、传 真：（0536）8663853

  5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

  6、邮政编码：261031

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二○一三年三月五日