证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-009

  岳阳林纸股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  岳阳林纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月6日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共2人，代表股份数411,777,532股，占公司总股本39.47%。本次会议采用记名投票的方式进行表决。会议由副董事长吴佳林主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  二、 议案审议情况

  会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

  同意411,777,532股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该项议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过。相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2013年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、律师见证情况

  本次会议由湖南启元律师事务所律师蔡波、邹华斌进行见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一三年三月七日