证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-011

  债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议于2013年2月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于对江西赣粤高速公路工程有限责任公司增资扩股的议案》。

  为支持控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司（简称“工程公司”）开拓业务，整合工程养护类子公司，吸收合并养护公司、省庄养护站及其子公司高速工程公司，集中优势资源，扩大注册资本，提升市场竞争力，拓宽其市场经营范围，本公司将以货币资金对工程公司增资6,100万元，增资扩股完成后，工程公司注册资本将增加到20,042.10万元，本公司持股比例将由51.28%增加到65.09%。本次增资扩股有利于提升公司对控股子公司的管理，拓宽市场经营范围，有利于工程公司扩大资产规模，提高参与市场招投标的竞争力。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2013年3月6日