证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2013-011

浙江日发数码精密机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年3月6日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2013年2月26日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司发展的需要，为使公司名称更能体现所属行业特征，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的效用，公司董事会同意变更公司名称，并授权公司经营层办理相关的变更登记手续。具体如下：

变更前：

公司名称：浙江日发数码精密机械股份有限公司

证券全称：浙江日发数码精密机械股份有限公司

证券简称：日发数码

英文全称：ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.

英文简称：RIFA Digital

变更后：

公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司

证券全称：浙江日发精密机械股份有限公司

证券简称：日发精机

英文全称：Zhejiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

英文简称：RIFA Precision Machinery

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司名称的变更，同意公司对《公司章程》中第一章第四条做相应修改，具体如下：

原文为：

公司注册名称：浙江日发数码精密机械股份有限公司

英文名称：ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.

修改为：

公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司

英文全称：Zhejiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一三年三月六日

证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2013-012

浙江日发数码精密机械股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现将2013年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2013年3月23日 (星期六) 上午9:00

二、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场会议

四、会议召集人：公司董事会

五、股权登记日:2013年3月18日（星期一）

六、本次股东大会审议的议案：

1、《关于变更公司名称的议案》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）；

七、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2013年3月18日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：2013年3月21日上午8：30至11：30，下午13：00 至17：00；

⑥登记地点：公司证券投资部。

（3）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：0575-86299888 传 真：0575-86299177

邮 编：312500

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一三年三月六日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案	同意	反对	弃权	回避
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。